Услуги по проверке контрагентов

Мы проводим комплексную проверку контрагентов перед заключением сделок и в ходе сотрудничества. Выявляем риски, проверяем финансовое состояние, репутацию и юридическую чистоту партнёра, чтобы исключить убытки и правовые проблемы.

Когда нужны услуги по проверке контрагентов

Проверка контрагента — обязательная мера при работе в любой сфере бизнеса. Мы подключаемся, если:

• планируется крупная сделка или долгосрочный контракт

• есть сомнения в благонадёжности партнёра

• нужно проверить нового клиента, поставщика или подрядчика

• требуется исключить риск работы с фирмами-однодневками

• необходимо подтвердить данные о регистрации и учредителях

• хотите проверить финансовое состояние и наличие долгов

• нужно оценить деловую репутацию контрагента

• есть риск участия партнёра в судебных спорах или банкротстве

• необходимо подготовить отчёт для инвесторов или руководства

• важно снизить риск налоговых претензий за работу с недобросовестными компаниями

Мы проверяем как российских, так и иностранных контрагентов.

Как мы проводим проверку контрагентов

Наша цель — дать клиенту полную картину о партнёре до подписания договора. Действуем по чёткой схеме:

1. Получаем исходные данные о контрагенте

2. Проверяем регистрацию, уставные документы и сведения в ЕГРЮЛ

3. Анализируем учредителей, руководителей и аффилированных лиц

4. Изучаем финансовые показатели и налоговую отчётность

5. Проверяем наличие судебных дел, исполнительных производств и банкротств

6. Анализируем репутацию в СМИ и открытых источниках

7. Выявляем признаки фирм-однодневок и номинальных руководителей

8. Проводим проверку по санкционным и криминальным базам

9. Готовим подробный отчёт с оценкой рисков

10. Рекомендуем меры по минимизации выявленных угроз

Мы используем только достоверные источники и юридически значимые методы проверки.

Каких результатов мы добиваемся

Мы помогаем клиентам избежать финансовых потерь и правовых проблем. Примеры:

• выявили, что у потенциального подрядчика — долги и судебные иски на 15 млн ₽

• предотвратили заключение договора с фирмой-однодневкой

• обнаружили у иностранного партнёра санкционные ограничения

• проверили цепочку аффилированных лиц и выявили скрытого собственника

• предупредили о высоких налоговых рисках работы с конкретной компанией

• подтвердили финансовую устойчивость ключевого поставщика

• помогли инвестору отказаться от убыточного проекта

• выявили, что директор контрагента фигурирует в уголовном деле

• предоставили отчёт для тендерной комиссии, подтвердив надёжность победителя

• сократили риск невыполнения договора за счёт отказа от неблагонадёжного партнёра

Каждая проверка даёт клиенту чёткое понимание, с кем он имеет дело.

Почему мы добиваемся успеха в каждом деле

Мы знаем, как собирать и анализировать информацию о контрагентах так, чтобы она имела юридическую ценность.

С нами вы получаете объективную картину и можете принимать решения на основе фактов, а не предположений. Сотни клиентов уже защитили свой бизнес благодаря нашей проверке — пришла ваша очередь.