Мы защищаем бизнес от уголовных рисков: от внезапных обысков до возбуждённых дел. Выстраиваем стратегию защиты, блокируем силовое давление, не даём развалить компанию. Входим в дело на любой стадии — быстро, грамотно и конфиденциально.
К нам обращаются, когда:
пришли с обыском — изъяли документы, телефоны, технику
руководителя вызвали на допрос, вручено подозрение
возбуждено уголовное дело по экономической статье
компаньон, подрядчик или бывший сотрудник подал заявление
арестованы счета, склад, оборудование или иное имущество
идёт давление через правоохранительные органы — в интересах конкурентов
поставщик, клиент или контролирующий орган обвиняет в мошенничестве
возник риск уголовной ответственности за налоговые, валютные или контрактные нарушения
нужно защитить интересы компании в деле против третьих лиц
требуется отстоять честь, репутацию и право на бизнес
Срочно подключаем адвоката и блокируем незаконные действия
Анализируем фабулу и документы, прогнозируем развитие дела
Сопровождаем допросы, проверяем законность всех процессуальных действий
Обжалуем обыски, аресты, постановления — в судах и прокуратуре
Формируем доказательную базу: экспертизы, показания, деловую логику
Готовим стратегию защиты: от переквалификации до прекращения дела
Отстаиваем интересы в суде — не допускаем фальсификаций и давления
Параллельно защищаем бизнес-активы от блокировки и репутационных потерь
Ведём дело строго конфиденциально — ни одной лишней огласки
Всегда остаёмся в контакте — вы знаете, что происходит и что будет дальше
Прекращаем уголовные дела на стадии проверки и дознания
Возвращаем изъятые документы, оборудование и технику
Снимаем аресты со счетов и имущества
Отводим ответственность от руководителя и ключевых сотрудников
Исключаем деловую переписку и контракты из доказательств
Достигаем переквалификации на менее тяжкие статьи
Добиваемся полного оправдания в суде
Защищаем компанию от репутационных и налоговых последствий
Выигрываем споры с потерпевшими и возвращаем активы
Устраняем уголовный риск из корпоративного конфликта
В уголовной защите бизнеса нет права на ошибку. Мы действуем точно, грамотно и на опережение — не позволяем разрушить компанию или сломать карьеру. Наша команда защищала интересы предпринимателей, топ-менеджеров и IT-компаний в самых резонансных и закрытых делах.
Работаем на результат, берём только сильные стратегии, не уходим от сложных решений.
Malov & Malov — ваш партнёр в борьбе за репутацию, свободу и бизнес.
Выживали — теперь побеждайте.
Основной нормативный акт, регулирующий уголовную ответственность за экономические преступления, — это Уголовный кодекс РФ. Например, ст. 159 "Мошенничество", ст. 171 "Незаконное предпринимательство", ст. 199 "Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации" и другие.
Необходимо соблюдать несколько ключевых принципов, чтобы снизить риски уголовного преследования:
Бухгалтерский учет. Проводите регулярные проверки бухгалтерской отчетности. Это необходимо для предотвращения ошибок и злоупотреблений.
Договорные обязательства. Всегда подтверждайте свои сделки и финансовые операции документами. Оформляйте договоры с контрагентами в письменной форме с соблюдением всех юридических норм.
Соблюдение налогового законодательства. Тщательно проверяйте документы по уплате налогов, консультируясь с профессиональными бухгалтерами и налоговыми консультантами.
Обучение сотрудников. Обеспечьте обучение сотрудников по таким вопросам, как борьба с коррупцией, правила внутреннего контроля и корпоративная этика.
В соответствии с разъяснениями Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 г. № 64 относительно применения уголовного законодательства о налоговых преступлениях, следует учитывать, что уклонение от уплаты налогов и их нечестное уменьшение могут привести к уголовной ответственности только при наличии значительного ущерба или ущерба в крупном размере, определяемого в соответствии с примечаниями к ст. 198 и 199 УК РФ.
Опытный юрист также советует:
Создать и постоянно актуализировать систему внутреннего контроля, которая позволит своевременно выявлять и исправлять ошибки и нарушения.
Завести регулярную практику юридического аудита, которая поможет обнаружить и оценить возможные риски.
Заключить договор с опытным юридическим консультантом, который будет сопровождать деятельность компании и поможет оперативно решать возникающие проблемы.
Эти меры помогут вам снизить риск привлечения к уголовной ответственности и защитить ваш бизнес от непредвиденных сложностей.
