ВАШИ ВЫГОДЫ ПРИ РАБОТЕ С МИП ГРОУП
Мы только побеждаем
Подтверждение наших побед по валютному регулированию и контролю
Основные услуги
- Оформление паспорта сделкиЮридические услуги по оформлению паспорта сделки.
- Представление интересов компании в органах валютного контроляВзаимодействие с органами валютного контроля, защита клиентов в арбитражном суде, обжалование актов, штрафов.
- Услуги по правовой защите бизнесаМинимизация рисков, охрана контрактных обязательств.
- Руководитель практики по валютному регулированию и валютному контролю
- Специалист по особо сложным делам
- Адвокат
- Опыт работы с 2000 года
- Практика в судах общей юрисдикции, арбитражных судах
Команда
Отраслевой опыт
- Топливно-энергетический
- Телекоммуникации, медиа, IT
- Нефть и газ
- Производство потребительских товаров
Нашим клиентам даны подробные разъяснения по порядку предоставления резидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций в иностранной валюте.
- ОАО Региональная энергетическая компания
- ОАО Мосгорэнерго
- Представительство компании Салым Петролеум Девелопмент Н.В. (Нидерланды)
Ряду наших клиентов мы предоставили консультации по порядку и срокам оформления, переоформления, закрытия паспорта сделки в уполномоченном банке.
- Ростелеком
- Регион-Телеком
- ООО "Сигнал"
Нашими юристами оказана консультативная помощь при составлении отзывов на исковые заявления в случаях нарушения валютного законодательства нашими клиентами.
- ООО "Нобель Ойл"
- ООО "Нефтяная компания "К–Ойл"
- ОАО"Новатэк"
Для наших клиентов предоставлены консультации по вопросам составления паспортов сделок, оформления расчетных документов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте и других документов.
- ООО "Радостный мир"
- ООО «Кимоно»
- ООО "ПРИМА-ТЕКСТИЛЬ
Благодарности наших клиентов
- ООО "Национальное достояние"Юридическое сопровождение инвестиционного проекта
- ООО "ИнжПромСервис"Налоговый комплаенс
- ООО "Нива-Хлеб"Налоговый комплаенс
- ООО "Русская лесная группа"Представление интересов компании в органах валютного контроля
- ОАО "Бизнес авиация"Представление интересов компании в органах валютного контроля
- ООО "Макс"Юридические услуги в сфере инвестиций
Юристы и адвокаты компании «МИП» осуществляют правовую помощь представителям юридических лиц в вопросах валютного регулирования и валютного контроля. Владельцы фирм, которые работают по внешнеэкономическим контрактам, часто сталкиваются с проблемами финансового контроля.
Незнание таможенного и валютного законодательства отрицательно сказывается на деятельности компании и приводит к неприятным ситуациям на границе или при переводе денежных средств в банках. Даже добросовестные участники ВЭД могут невзначай стать нарушителями закона ФЗ 173 «О валютном регулировании и валютном контроле» и иметь проблемы с органами валютного надзора.
Юридическая помощь по валютному регулированию
Контроль государства над валютными операциями представителей внешнеэкономического бизнеса постоянно расширяется и регламентируется новыми правовыми актами, разобраться в которых владельцу бизнеса довольно сложно.
Многочисленных проблем, сопряженных с осуществлением валютных сделок помогут избежать наши юристы и адвокаты, специализирующиеся на вопросах внешней экономики и валютном регулировании и контроле. Мы поможем оформить перевозку товаров через таможню, обеспечим юридическую безопасность перевода денежных средств за пределы Российской Федерации, проверим чистоту проведения международной сделки, проведем оценку контрагента, организуем правильные переговоры с ним.
Также наши специалисты будут представлять ваши интересы в надзорных органах по валютным операциям, решать проблемы, связанные с нарушениями закона о валютном контроле. Мы оформим и подадим исковые заявления в суды, будем обжаловать решения таможенных и налоговых органов.
Практика компании «МИП» по валютному закону – одна из старейших в нашей организации. На рынке предоставления услуг по юридическому сопровождению регулирования финансов и валют мы уже более 10 лет. В числе наших клиентов – крупнейшие российские концерны, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, российские банки – агенты валютного контроля, иностранные инвесторы.
Услуги юристов по валютному контролю и регулированию
- Юридическая консультация по вопросам соблюдения валютного законодательства;
- Консультирование по репатриации, привлечения резидентов к ответственности за нарушения требований репатриации;
- Сопровождение проверок Росфиннадзора;
- Разработка стратегии компании по отдельным видам сделок;
- Оптимизация выполнения функции валютного контроля;
- Экспертиза документов сложных проектов на предмет соответствия валютному законодательству;
- Анализ потенциальных рисков, связанных с альтернативным исполнением обязательства сторон;
- Редактирование формулировок, условий, документов, контрактов.
Вопросы и ответы юристов
Иностранный брокерский счёт - нужно ли отчитываться?
Здравствуйте! Я живу заграницей, провожу здесь больше 183 дней в году (Великобритания). Как я поняла с 1 января 2020 года ввели поправку к валютному законодательству, и теперь нужно отчитываться не только о банковских счетах, но и брокерских ("другие финансовые организации"). Если я открою брокерский счёт сейчас, учитывая что я в России не бываю практически, нужно ли уведомлять налоговую? Спасибо!
Если открываете счет после введения поправок в валютное законодательство, то нужно, согласно Федеральному закону № 265-ФЗ от 02.08.2019г., который внес поправки в закон № 173-ФЗ от 10.12.2003г. «О валютном регулировании и валютном контроле». http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330658/
Если у вас возникнут трудности в решении данного вопроса, можете обратится в нашу компанию за консультацией.
Юридическая группа МИП - Москва
№1 в рейтинге адвокатов России - top-advokats.ru
Консультации проводят адвокаты с 20 летним опытом по скайпу или телефону
Телефон для записи +7 (499) 577-03-28
Валютные операции
Надо ли платить наперёд 10% от суммы для вывода своих средств из Немецкого банка.?
Добрый день.
Для предоставления юридической консультации по вашему вопросу недостаточно информации. Уточните, пожалуйста, являетесь ли вы резидентом РФ, резидентом Германии? Каким способом вы планируете выводить денежные средства с германского банка - на свой банковский счетв России или электронный кошелек, иной способ? 10% - это сумма, которую с вас будет удерживать германский банк?
Опишите, пожалуйста, ситуацию поподробнее.
При возникновении сложностей рекомендую обратиться в офис к нашим специалистам.
ликвидация ооо с незакрытым валютным контрактом
Добрый день! в 2014-2016 гг. российское ооо проводило экспортные и импортные операции в рублях с белорусским контрагентом, по импортному контракту (срок действия до 31.12.2019г.) открыт паспорт сделки . Белорусский контрагент производил зачет взаимных обязательств по договорам покупок-продаж, акты взаимозачета нами подписаны, сальдо расчетов по всем договорам на 31.12.2016 г. нулевое. Банк отказался принять акт взаимозачета как документ расчета с кредитором, поэтому валютный контракт в банке на 31.12.2019г. числится с положительным сальдо и не снят с учета. В данный момент ооо находится в стадии ликвидации. Вопрос: 1) нужно ли подавать заявление в банк для снятия с учета контракта в связи с ликвидацией или банк самостоятельно снял контракт по истечении 90 дней после срока действия контракта? 2) сообщает ли банк налоговым органам о незакрытой кредиторской задолженности по импортному контракту? 3) возможны ли санкции по ст. 15.25 КОАП по нарушениям 2014-2016гг.?
Добрый день!
Для снятия контракта с учета в банк нужно подать заявление, указав в нем в обязательном порядке уникальный номер контракта и причину снятия. Одно заявление можно оформить в отношении сразу нескольких контрактов, поставленных на учет. Взаимозачет при внешнеэкономических сделках разрешен только в ограниченном перечне случаев (п. 2 ст. 19 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/898bd5aa0592f9c50e1712a92fb21339ef2b188a/ ), соответственно, такой взаимозачет будет трактоваться как нарушение валютного законодательства по ст. 15.25 КОАП РФ.
Если у вас возникнут трудности в решении данного вопроса, можете обратится в нашу компанию за консультацией.
Юридическая группа МИП - Москва
№1 в рейтинге адвокатов России - top-advokats.ru
Консультации проводят адвокаты с 20 летним опытом по скайпу или телефону
Телефон для записи +7 (499) 577-03-28
Спасибо. хотелось уточнить, реально ли привлечь ооо по ст. 15.25 КОАП по нарушениям 2014-2016 гг с учетом срока давности? и, может, лучше не подавать заявление в банк, а воспользоваться п.6.8 Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И (ред. от 05.07.2018)?
Добрый день!
Привлечь вы можете, но ответчики могут оспорить по истичению срока давности.
Если у вас возникнут трудности в решении данного вопроса, можете обратится в нашу компанию за консультацией.
Юридическая группа МИП - Москва
№1 в рейтинге адвокатов России - top-advokats.ru
Консультации проводят адвокаты с 20 летним опытом по скайпу или телефону
Телефон для записи +7 (499) 577-03-28
Спасибо за ответ, хотелось бы уточнить, реально ли привлечение ооо к ответственности по ст. 15.25 КОАП РФ за нарушения 2014-2016гг с учетом срока давности?\r\nснятие с учета контракта банком в соответствии со ст 6.8 Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И (ред. от 05.07.2018) влечет какие-либо последствия (штрафы) для ооо?
Добрый день!
Привлечь вы можете, но ответчики могут оспорить по истичению срока давности.
Если у вас возникнут трудности в решении данного вопроса, можете обратится в нашу компанию за консультацией.
Юридическая группа МИП - Москва
№1 в рейтинге адвокатов России - top-advokats.ru
Консультации проводят адвокаты с 20 летним опытом по скайпу или телефону
Телефон для записи +7 (499) 577-03-28
репатриация валюты
Добрый день. \r\nв 2016 году ООО заключило договор с иностранной компанией, перечислена предоплата 75000$. Товар не поставлен, аванс не вернулся. Договор закончил свое действие 31.12.2016.\r\n1. Может ли в настоящее время ООО быть подвергнуто административному наказанию? \r\n2. Можно ли вернуть оплаченный аванс по мировому соглашению в рублях на расчетный счет ООО, минуя паспортный счет контракта.
Добрый день.
Согласно ст. 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения законодательства о валютном контроле составляет два года.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/66a4b2666eea5f75cd1e947452b66bf52bf024d8/
Согласно ст.19 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О валютном регулировании и валютном контроле":
обязаныв сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами) и (или) договорами займа, обеспечить:
Репатриация выручки
Здравствуйте. У Российской компании есть риск не получить валютную выручку от зарубежного контрагента-покупателя. Как можно выйти из ситуации без административного штрафа?
Добрый день.
Если срок исполнения обязательств иностранного контрагента еще не истек, но российской компании уже ясно, что свои обязательства он вовремя не исполнит, можно заключить допсоглашение к контракту, изменив срок исполнения обязательства. Тогда «сдвинется» и срок исполнения обязанности по возврату денежных средств. При этом не забывая о необходимости ставить договор на учет в уполномоченных банках. Правда, подписать допсоглашение обе стороны должны до того, как наступит срок исполнения обязанности иностранного контрагента. В противном случае штрафа не избежать (см., например, постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 14.05.2014 по делу № А32-21004/2013).
Если же срок исполнения обязанности иностранного контрагента наступил, ситуация несколько осложняется. Однако тут российские компании могут полагаться на позицию Президиума ВАС РФ, которую он высказал в постановлении от 30.03.2010 № 15970/09 по делу № А40-31656/09-152-183. Рассматривая это дело, Президиум ВАС РФ пришел к выводу, что получение резидентом валютной выручки с превышением срока, предусмотренного контрактом, по причине несвоевременной оплаты нерезидентом, при отсутствии фактов противоправного поведения резидента, препятствующего получению валютной выручки на свои банковские счета в уполномоченных банках, не образует объективной стороны состава правонарушения, установленного ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ.
Соответственно, российская компания может попытаться доказать, что сделала все от нее зависящее, чтобы вернуть денежные средства из-за рубежа. Например, в уже приведенном деле, рассмотренном Президиумом ВАС РФ, компания судилась со своим контрагентом в иностранном суде и выиграла спор. Президиум ВАС РФ посчитал это исчерпывающими мерами со стороны российской компании.
Также будет иметь значение, предприняла ли российская компания все разумные меры для побуждения контрагента к своевременному исполнению обязательств по оплате товара, вела ли переписку и перегово-ры с иностранным контрагентом об уплате задолженности (постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.02.2014 по делу № А11-2017/2013), а также проверила ли компания надежность будущего контрагента еще до заключения договора (постановление ФАС Поволжского округа от 07.05.2014 по делу № А57-14173/2013).
Здравствуйте. Спасибо. Я правильно поняла, что смягчающими обстоятельствами при привлечении к административной ответственности за неполучение валютной выручки могут быть лишь действия российской компании по взысканию долга, а не обстоятельства у иностранной компании, затрудняющие возврат долга (например хищение ТМЦ (возбуждено уголовное дело), банкротство ...)?
Добрый день.
Полагаю, что и в указанных Вами случаях (по поводу случая с банкротством большие сомнения) при определенных обстоятельствах суд может встать на сторону компании-резидента, если такую ситуацию невозможно было предвидеть при должной осмотрительности, и, соответственно, состава правонарушения, предусмотренного ст. 15.25 КоАП РФ, в ее действиях нет.
А так, каждая ситуация индивидуальна, разумеется.
Валютный контроль
Можно ли как то избежать штрафов за не постановку на учет экспортного контракта с резедентом рб
Получение дивидендов от нерезидента
Добрый день! Я, как резидент РФ. планирую получить дивиденды от нерезидента. Будет ли нарушением валютного законодательства перечисление данных дивидендов по моему заявлению со счета нерезидента, выплачивающего дивиденды, на счет другого нерезидента в счет оплаты мною покупки недвижимости?
Здравствуйте!
При выплате дивидендов в случае наличия соглашения между Российской Федерацией и страной резидентства получателя дивидендов, которое предусматривает применение пониженных ставок для налогообложения, при соблюдении определенных условий могут применяться эти пониженные ставки.
Основанием для применения пониженной ставки, предусмотренной международным соглашением, являются два документа:
- документ, подтверждающий ее постоянное местонахождение в государстве, с которым заключен международный договор;
- документ, подтверждающий фактическое право иностранной организации на получение дохода. (п. 1 статьи 312 НК РФ)
Минфин России не выдвигает жестких требований ни к форме, ни к содержанию документа, подтверждающего право на получение дохода. Налоговые органы из этого документа должны удостовериться в том, что у получателя дохода имеются:
- права на распоряжение доходом в виде дивидендов;
- налоговые обязательства по этим доходам;
- подтверждение ведения предпринимательской деятельности.
Если фактический получатель дохода неизвестен или не подтвержден, нужно применять общие ставки Налогового кодекса РФ, а именно 15% (подпункт 3 пункта 3 статьи 284 НК РФ). При этом, налоговому органу для отказа в применении льгот по соглашению не нужно устанавливать конечного бенефициарного собственника дохода. Контролерам достаточно показать, что непосредственный получатель дохода не является фактическим получателем дохода (Письмо ФНС России от 28.04.2018 N СА-4-9/8285).
Если возникнут сложности Вы всегда сможете записаться на консультацию по номеру +7 (499) 577-03-28
Вопрос связан не с налогообложением, а именно с нормами валютного законодательства, счета нерезидентов находятся в иностранных банках, т.е. планируется перечисление моих дивидендов напрямую со счета нерезидента в иностранном банке на счет другого нерезидента в другом иностранном банке, минуя мой счет в РФ.
В данном направлении в данное время, к сожалению, мы не оказываем юридическое сопровождение.
возврат аванса по валютному контракту
По валютному контракту "В случае отмены поставки Покупателем (резидентом) после получения 30% аванса за поставку товара от Покупателя Продавцу (не резиденту) Продавец не возвращает ранее уплаченные ему денежные средства и оставляет их в качестве штрафа за отмену заказа" Будут ли применены к Покупателю штрафные санкции за не возврат валютного платежа ??