Услуга постановки на учет в Росфинмониторинг

Мы сопровождаем компании и ИП при постановке на учёт в Росфинмониторинг, чтобы обеспечить полное соответствие требованиям законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Готовим полный пакет документов, представляем интересы клиента и исключаем риск отказа или штрафных санкций.

Когда нужна постановка на учёт в Росфинмониторинг

Ряд видов деятельности требует обязательной постановки на учёт в Росфинмониторинг. Мы подключаемся, если:

• вы открываете бизнес, связанный с операциями с недвижимостью, ломбардной деятельностью, бухгалтерскими услугами, торговлей драгоценными металлами и камнями

• планируется деятельность, попадающая под действие 115-ФЗ

• требуется подтвердить соответствие требованиям ПОД/ФТ для получения лицензии

• вы уже начали работу, но не подали сведения в Росфинмониторинг

• при проверке выявлено отсутствие постановки на учёт

• необходимо срочно встать на учёт, чтобы избежать штрафов и блокировки счетов

• нужно восстановить учётные данные или внести изменения

• требуется сопровождение при взаимодействии с Росфинмониторингом

• есть риск привлечения к ответственности за нарушение требований

• важно исключить ошибки в подаче документов и заполнении форм

Мы работаем как с новыми компаниями, так и с действующими, которым нужно устранить нарушения.

Как мы ставим на учёт в Росфинмониторинг

Наша цель — обеспечить клиенту быструю и законную постановку на учёт. Действуем по чёткой схеме:

1. Определяем, подпадает ли деятельность под обязательный учёт

2. Консультируем по требованиям 115-ФЗ и подзаконных актов

3. Готовим пакет документов, включая заявления, анкеты и сведения о компании

4. Подаём документы в Росфинмониторинг в установленном порядке

5. Сопровождаем процесс до получения уведомления о постановке на учёт

6. Устраняем возможные замечания и дорабатываем документы

7. Вносим сведения об уполномоченных лицах и контактных данных

8. Помогаем разработать внутренние правила ПОД/ФТ

9. Консультируем по дальнейшему взаимодействию с Росфинмониторингом

10. При необходимости — защищаем интересы клиента при проверках

Мы берём на себя всю юридическую и документальную работу, чтобы клиент мог спокойно вести бизнес.

Каких результатов мы добиваемся

Мы помогаем клиентам встать на учёт быстро и без лишних формальностей. Примеры:

• зарегистрировали агентство недвижимости в Росфинмониторинге за 5 рабочих дней

• помогли ломбарду пройти постановку на учёт без замечаний

• восстановили учётные данные бухгалтерам, допустившим просрочку подачи сведений

• исключили риск штрафа в 500 000 ₽, оформив постановку задним числом с подтверждением уважительных причин

• подготовили внутренние документы по ПОД/ФТ для ювелирной компании

• внесли изменения в сведения о компании после смены руководства

• помогли избежать блокировки счетов в банке, подтвердив постановку на учёт

• проконсультировали предпринимателя по дальнейшей отчётности и требованиям Росфинмониторинга

• устранили нарушения, выявленные в ходе проверки, и закрыли дело

• обеспечили соответствие деятельности клиента всем нормам 115-ФЗ

Каждый случай мы доводим до результата — постановка на учёт в Росфинмониторинге без отказов и штрафов.

Почему мы добиваемся успеха в каждом деле

Мы знаем требования Росфинмониторинга и судебную практику по спорам в этой сфере, поэтому исключаем ошибки, которые могут стоить времени и денег.

Наш опыт позволяет быстро организовать постановку на учёт, даже если ситуация сложная или требует восстановления нарушенных сроков.

С нами ваш бизнес будет работать легально и без риска санкций. Сотни клиентов уже прошли постановку на учёт с нашей помощью — пришла ваша очередь.