Юрист по санкциям

Когда бизнесу и частному лицу нужен такой юрист

Обращаются в четырёх типовых ситуациях: заблокирован счёт в иностранном банке, заморожены ценные бумаги в Euroclear или Clearstream, компания или физлицо попали в санкционный список, контрагент разрывает контракт со ссылкой на санкции. Каждая из этих ситуаций требует разной процедуры и разных документов, а сроки на реакцию часто ограничены условиями самого банка или регламентом регулятора.

Нормы, суммы и ответственность в санкционной сфере

Санкционное регулирование опирается на несколько источников: акты OFAC в США, регламенты Совета ЕС, санкционное законодательство Великобритании и российские контрсанкционные меры. Российская ответственность за нарушение специальных экономических мер установлена статьёй 15.25 КоАП РФ (нарушение валютного законодательства) и рядом норм о специальных мерах. За рубежом нарушение санкций влечёт крупные штрафы и уголовное преследование по национальному праву. Таблица ниже показывает ориентировочные суммы и сроки по типовым задачам.

Суммы штрафов иностранных регуляторов зависят от объёма операций и степени умысла и определяются по национальному праву соответствующей юрисдикции. По российской административной ответственности размер санкции устанавливается конкретной частью статьи 15.25 КоАП РФ и рассчитывается от суммы валютной операции. Точную оценку рисков юрист по санкционному праву даёт после анализа документов и структуры сделок конкретной компании: универсальной ставки штрафа в санкционном регулировании не существует.

Порядок действий при блокировке актива или включении в список

Алгоритм всегда начинается с установления основания ограничения: кто наложил меру, по какому акту, на какой актив. От этого зависит, куда подавать заявление и по какому праву действовать. Ниже — три ключевых этапа работы, за которыми следует разбор двух распространённых заблуждений, из-за которых клиенты теряют время и деньги.

Как снизить последствия санкций для бизнеса

Снизить последствия санкций можно тремя путями: выстроить санкционный комплаенс до наступления рисков, реструктурировать сделки и цепочки поставок, законно получить лицензии и исключения у регулятора. Юрист по санкционному праву работает и на упреждение, и по факту наступивших ограничений, а защита бизнеса строится на комплексном анализе всех контрагентов и юрисдикций.

Что входит в работу юриста по санкциям

Услуги охватывают весь цикл: от превентивного санкционного комплаенса до разблокировки конкретного актива и делистинга. Ниже — направления, по которым чаще всего обращаются компании и частные инвесторы. Каждое направление ведётся с учётом того, какой именно регулятор наложил ограничение и по какому праву предстоит действовать.

Наша команда

Санкционное дело ведёт профильный юрист, а стратегию и ключевые документы согласует руководитель практики. В команде — специалисты по международному и внешнеэкономическому праву, что позволяет вести дело сразу в российской и иностранной юрисдикциях.

Малов Дмитрий Владимирович

Юрист по санкционному праву, руководитель практики

Григорьева Дарья Вячеславовна

Юрист по внешнеэкономической деятельности

Суслова Наталья Ивановна

Адвокат по международным спорам

Стоимость услуг юриста по санкционному праву

Консультация в офисе стоит 5 000 ₽, первичная оценка ситуации по телефону — бесплатно. Стоимость дальнейшей работы зависит от типа ограничения, юрисдикции и объёма документов: разблокировка одного счёта, спор по Euroclear и делистинг оцениваются по-разному. Ниже — ориентировочные диапазоны по группам услуг; точную смету юрист называет после анализа документов.

Консультации и оценка рисков

Разблокировка активов и счетов

Делистинг и судебная защита

Комплаенс и сопровождение ВЭД

Как строится работа над санкционным делом

Работа проходит четыре этапа: бесплатная оценка по телефону, очный анализ документов, формирование правовой позиции, подача и сопровождение до решения. На первом этапе юрист определяет, к какому регулятору и по какому праву предстоит обращаться, и только после этого называет сроки и стоимость.

Дела из практики по санкционным спорам

Пять дел из практики: с чем обращаются доверители по санкционным вопросам и чем заканчивается работа. Фабулы обезличены, суммы и сроки приведены в диапазонах, поскольку исход зависит от юрисдикции регулятора и качества доказательной базы. Общее у всех дел одно — законная процедура через официальные механизмы, а не обход ограничений.

Отзывы доверителей

Оценки доверителей по трём типовым поводам: разблокировка счёта или активов, санкционный комплаенс, спор с контрагентом из-за санкций. Отзывы обезличены, повод обращения указан кратко. Даты приведены так, как оставлены доверителями после завершения этапа работы.

Почему обращаются к нам

Санкционное дело — это работа сразу в двух правовых системах: российской и иностранной. Ниже — четыре причины, по которым доверители выбирают практику Malov & Malov для разблокировки активов и защиты бизнеса под ограничениями.

Что мы гарантируем, а что нет

Исход санкционного дела зависит от решения иностранного регулятора или суда, поэтому гарантировать разблокировку или делистинг невозможно — это было бы обманом. Гарантируем другое: прозрачность процедуры, соблюдение сроков и честную оценку перспектив ещё до начала работы. Ниже — конкретные обязательства и нормы, на которые опирается работа.

Образцы документов

Шаблоны и документы для санкционных дел: заявление на лицензию регулятора, обращение о делистинге, уведомление контрагенту о форс-мажоре, правовое заключение об оценке санкционных рисков. Готовятся под конкретную юрисдикцию и ситуацию доверителя.

Ответы на вопросы

Десять вопросов, которые чаще всего задают на консультации по санкциям: о сроках разблокировки, лицензиях OFAC, делистинге, форс-мажоре и рисках. Ответы даны кратко, с сутью, условием и следствием; точную оценку по конкретному активу юрист даёт после анализа документов.

Оцените перспективы разблокировки

Опишите, какой актив ограничен и кто наложил меру — юрист по санкционному праву определит юрисдикцию, назовёт реальные сроки и скажет, есть ли законный путь к разблокировке или делистингу.

Смежные направления

Эти направления практики чаще всего идут вместе с текущим вопросом.