Исковое заявление ИП к ПАО - Дело №А40-142179/21

Результат

Действия банка признаны незаконными, банк обязан совершить операции по переводу денежных средств, восстановить доступ в СберБизнес онлайн. Кроме того, взысканы судебные расходы на оплату наших услуг.

Фабула дела

В нашу компанию обратился клиент, у которого открыт счет в банке как на индивидуального предпринимателя.

01.03.2021 клиент в личном кабинете получил запрос от Банка в рамках исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ о предоставлении документов. 10.03.2021 были предоставлены все запрошенные и дополнительные документы.

Однако, 17.03.2021 банк заблокировал бизнес-карты и ограничил действие системы Сбербанк Бизнес Онлайн. 23.03.2021 клиенту было отказано в переводе 500 000 руб. на собственный счет, открытый в другом банке, а 01.04.2021 года отказано в переводе 200 000 рублей на специальный счет для участия в закупках по 44-ФЗ, с которого нельзя оплачивать товары и услуги, что было указано в назначении платежа.

04.06.2021 появилась отметка в личном кабинете – запрещено кредитование счета, запрещено дебетование счета; Основание: Закрытие счета согласно Закона 115-ФЗ.

Действия юристов для достижения результатов

- Была разработана наиболее эффективная стратегия защиты, подготовлены необходимые документы;

- Подготовлено и подано в суд исковое заявление о признании незаконными действий банка об отказе в совершении расходных операций, обязании перевести денежные средства, возобновлении предоставления дистанционных банковских услуг, признании незаконным расторжения банковского счета;

- Подготовлены и поданы в суд возражения против удовлетворения апелляционной жалобы;

- Произведено представление интересов клиента в суде первой и апелляционной инстанции.