Профессиональные юридические услуги по 115-ФЗ в Москве


Компания «МИП» занимается снятием блокировок счетов в банке, обжалованием отказов в банковском обслуживании. Наши адвокаты оказывают юридические услуги по 115-ФЗ. Если вы столкнулись с тем, что банк заблокировал счета в связи с подозрением на предмет легализации доходов, отмывания денежных поступлений, совершения прочих преступлений, вам следует обратиться в компанию «МИП за юридическими услугами по 115-ФЗ. Адвокат поможет подготовить внутренние локальные документы для приведения в соответствие с требованиями закона, составит претензию в кредитную компанию, защитит интересы доверителя в судебной инстанции.

Цены

Цены на юридические услуги по 115-ФЗ

Консультация в офисе у судебного юриста или адвоката

1000 рублей

+7 (499) 649-30-68

Юридическая консультация у руководителей практики

2000 рублей

+7 (499) 649-30-68

Юридическая консультация в офисе у руководителя, советника Дубровиной Светланы Брисовны

  • Время консультации не ограничено;

Юридическая консультация в офисе у руководителя, советника
Коханова Николая Игоревича

  • Время консультации не ограничено;
5000 рублей

+7 (499) 649-30-68

Анализ перспектив дела

Если вам необходим развёрнутый ответ на ваш юридический вопрос в течение 2 часов, опишите здесь подробно ваш вопрос.

Если вам необходима онлайн консультация юриста прямо сейчас- обращайтесь в наш онлайн чат, внизу справа.

Бесплатно

Консультация по Скайпу – Удобно для жителей России и тех, у кого нет времени ехать к нам в офис.

2000 рублей

Цены на подготовку процессуальных документов

Подготовка искового заявления от 5 000
Подготовка возражения на исковое заявление от 5 000
Подготовка ходатайств от 2 000

Цены на консультирование в рамках предоставления юридических услуг по 115-ФЗ

Консультирование по РКО в банках на предмет выполнения требований 115-ФЗ

от 3 000

Консультирование по проведению ежедневного контроля дебиторского обслуживания фирмы

от 3 000

Консультирование по разблокировке расчетных счетов по 115-ФЗ

от 3 000

Консультирование по выводу денежных средств с заблокированного счета

от 3 000

Проверка кредиторов и дебиторов на наличие их в списке ЦБ

от 3 000

Письменный правовой анализ ситуации

от 10 000

Аудит рисков наложения наказания по 115-ФЗ

от 10 000

Подготовка документов для предоставления юридических услуг по 115-ФЗ

Юридическая экспертиза внутренних документов доверителя на соответствие 115-ФЗ

от 8 000

Разработка процедуры проверки контрагентов

от 8 000

Разработка правил соблюдения требований 115-ФЗ

от 8 000

Досудебное урегулирование спора с кредитной организацией

Составление письменного запроса о причинах блокировки счета банком

от 4 000

Составление претензионного письма о снятии банком необоснованной блокировки счета

от 4 000

Подготовка пакета документации, необходимого для разблокирования счета

от 4 000

Подготовка пакета документации по запросу банка в целях реализации 115-ФЗ

от 15 000

Составление жалобы в межведомственную комиссию по оспариванию действий банка

от 5 000

Защита интересов доверителя на заседании межведомственной комиссии

от 10 000

Составление исков в суд для судебного урегулирования разногласий с кредитной организацией

О понуждении банка провести операции по счету

от 10 000

С требованием признать одностороннее расторжение договора банковского счета недействительным

от 10 000

С требованием восстановить доступ к дистанционному банковскому обслуживанию

от 10 000

С требованием взыскать удержанные кредитной организацией комиссии (заградительный тариф)

от 10 000

С требованием взыскать убытки, неустойку, штрафы, возникшие по вине банка

от 10 000

С требованием взыскать с банка компенсацию вреда, причиненного деловой репутации

от 10 000

Защита интересов доверителя в суде по спорам о неправомерном применении мер, предусмотренных 115-ФЗ

от 50 000

Услуги

Что входит в перечень юридических услуг по 115-ФЗ

  • Консультирование по требованиям закона 115-ФЗ: контроль дебиторского обслуживания, разблокировка счета;
  • Правовой анализ ситуации;
  • Правовая экспертиза локальных актов доверителя на соответствие 115-ФЗ;
  • Разработка процедуры проверки контрагентов, правил соблюдения требований 115-ФЗ;
  • Претензионная работа с банком: запрос о причинах блокировки, требования снять неправомерную блокировку;
  • Подготовка пакета документации для снятия блокировки;
  • Защита интересов доверителя в межведомственной комиссии: составление и направление жалобы, присутствие на заседании;
  • Составление иска в суд: понуждение кредитной организации провести операции по счету, оспаривание одностороннего расторжения договора на банковское обслуживание, возврат комиссий, взыскание неустоек;
  • Защита интересов доверителя в суде.

Отзывы о предоставлении юридических услуг по 115-ФЗ адвокатами юридической группы "МИП"

5
(2)
4
(1)
3
(0)
2
(0)
1
(0)
Оставьте свой отзыв о услуге:
  • Коллектив бухгалтеров "ОндоВинг"
    Благодарим адвокатов компании «МИП» за юридические услуги по 115-ФЗ. Хватило одной консультации, чтобы разблокировать счет в банке.

    editor 21.01.2019 в 18:41
    87
  • Я перевел деньги со счета предпринимателя на личную карту. Сбербанк заблокировал счет. Написал претензию в банк, мне порекомендовали закрыть счет. Я обратился за юридическими услугами по 115-ФЗ к адвокатам компании «МИП». Счет разблокировали за два дня.
    Спасибо.

    editor 21.01.2019 в 18:40
    74
  • Мы обратились в компанию «МИП» за юридическими услугами по 115-ФЗ. Банк незаконно внес нашу фирму в черный список, заблокировал счет. Адвокаты компании «МИП» помогли составить претензию в банк, подготовить документы. Проблему решили без суда.
    ООО "СпецМонтаж", Виктор

    editor 21.01.2019 в 18:39
    93
  • Вопрос-ответ

    Бесплатная онлайн юридическая консультация по 115-ФЗ

    Задайте вопрос бесплатно и получите ответ юриста в течение 30 минут

    ограничение прав доступа и комиссия 15% с платежей по ст 115-ФЗ

    День добрый! Я директор туристической компании : продажа туров и авиабилетов ,в т.ч. корпоративным клиентам. заключили договор банковского обслуживания с Совкомбанком менее месяца в нем обслуживались. Через неделю после начала работы запросили документы - все предоставили . Через пару дней в личном кабинете сообщение: ограничение прав доступа и комиссия за обслуживание 15% . С поступивших денежных средств на р/счет удержали 15% ,даже с инкассации, которую легко подтвердить первичными документами( кассовые чеки -он лайн касса установлена,кассовая книга) с отправляемых сумм или с переведенных на другой счет также снимутся 15% . Что делать ? Судиться ? Во-первых ,мы находимся в регионе и опытных юристов по данному вопросу ,боюсь,не найдем Во-вторых, соучредитель боится ,что и другие банки с нами не захотят работать..Возможно мы в каких-то межбанковских "черных" списках? Тоже не знаю как выяснить, в какой банк идти ( адекватный по отношению к клиентам ) не понимаю? В чем наши ошибки ,что сразу на проверке- не пойму- вся первичка в порядке, каждая сделка прозрачна. Можете ли Вы посоветовать ,что делать ? Сможете ли удаленно нам помочь? С уважением, Виктория

    Виктория27.09.2019 10:12

    Здравствуйте!

    В первую очередь необходимо углубленно,повторно, изучить договор с банком — какую комиссию берут с остатка средств, если закрывают счет по 115-ФЗ обычно это от действительно 15% но в договоре могут фигурировать иные условия. 

    Изучите свою деятельность, или обратитесь к нашим налоговым консультантам для изучения — действительно ли вы ведете деятельность с повышенным риском. 

    Критерии для проверки:

    • Переводите много денег на личную карту (более 200-300 тысяч рублей в месяц, даже если это предусмотрено тарифом и банк списывает за это хорошие комиссионные).
    • Снимаете наличные в больших размерах (более 100 тысяч рублей в месяц).
    • Деньги на счету не задерживаются, вы сразу же перечисляете их дальше или снимаете.
    • Применяете патент или ведете агентскую деятельность, и налоги составляют менее 0.9% от дебетового оборота по счету (дебетовый оборот по выписке — это расход, вы можете сами распечатать и проверить).
    • Приходят платежи с НДС, а уходят без НДС, и суммы НДС к уплате маленькие.
    • Используете в работе сервисы, которые замечены в уклонении от уплаты налогов или в помощи в уклонении (сервисы приема платежей через терминалы, сервисы уклонения от уплаты зарплатных налогов и пр.)

    Если сумма уже списанной комиссии  значима, рекомендую привлечь юристов, чтобы в суде отспорить удержание комиссии. Такие суды были, и клиенты банков их выигрывали.

    Отношения иных банков не должны корректироваться от Вашего желания защищать свои права в суде.

    До суда нужно оформить письменную претензию, в которой изложить требования. Претензия направляется на адрес банка почтой заказным письмом. Второй экземпляр остается у вас. Также претензию можно передать лично, получив на втором экземпляре отметку о принятии. Если ответ на претензию вас не удовлетворит, направляйте вторую. На этом этапе вы уже должны работать с адвокатом, который будет защищать ваши интересы в суде.

    В суде аргументы будут следующими:

    • Согласно договору с банком комиссия взимается при непредоставлении или неполном предоставлении документов. Вы обязанность исполнили полностью.
    • Иные сведения банком запрошены не были. Если были — вы их предоставили исчерпывающе.
    • В вашей деятельности нет признаков отмывания или терроризма, и данные, представленные в банк, это доказывают.
    • Законодательством не предусмотрена повышенная комиссия в случае закрытия счета по инициативе банка по 115-ФЗ.

    Имеется актуальная практика в которой ООО выиграло суд в аппеляции (во второй инстанции). Подробнее в Постановлении АС Московского округа от 13.08.2018 года по делу №А40-192833/2017.

    Если возникнут сложности Вы всегда сможете записаться на консультацию по номеру 8-499-322-15-06

    Возможна дистанционная юридическая поддержка.

    Сайботалов Вадим Владимирович27.09.2019 00:00

    115 Фз

    Здравствуйте. Я директор муниципального казённого учреждения " Центр обслуживания учреждений культуры". По простому бухгалтерия отдела культуры. Прокуратура вынесла мне предписание о невыполнении 115 ФЗ. Передала дело в суд. На работе получила "административку". Не пойму за что. Перечитала весь закон и не поняла каким боком он применим к нашей организации. Правомерны ли действия прокуратуры?

    Елена13.03.2019 18:14

    Добрый день! Управление ФСБ по Самарской области http://samaraanticorr.ru/~fsb  ГЕНПРОКУРАТУРА https://ipriem.genproc.gov.ru/contacts/ipriem/ Вашу ситуацию надо рассматривать по документам в офисе. Если Вы находитесь в другом городе, то Вы можете отправить сканы или фото документов nm@advokat-malov.ru  По стоимости услуг, Вам ответят в письме или обратитесь по телефону +7 (495) 228-26-51 г. Москва, Старопименовский переулок 18 nm@advokat-malov.ru  http://advokat-malov.ru/kontakty.html

    Дубровина Светлана Борисовна19.03.2019 11:24
    Согласна с коллегой.
    Захарова Елена Александровна20.03.2019 10:00