Юридические услуги по 115-ФЗ – лидеры рейтинга

ВАШИ ВЫГОДЫ ПРИ РАБОТЕ С МИП ГРОУП

Выведем все средства с заблокированного счета
Взыщем убытки, штрафы и удержанные комиссии
Обжалуем действия банка и взыщем компенсацию в полном объеме
Договариваемся с большинством банков Москвы
Оперативно выведем из черного списка ЦБ
Банк заблокировал счет сославшись на 115 ФЗ?
Оспорим решение, разблокируем счет и вернем средства, взыщем компенсацию!
+7 (499) 938-82-06

Мы только побеждаем

Подтверждение наших побед по 115 ФЗ

О взыскании неосновательного обогащения, расходов на оплату государственной пошлины в Мещанском районном суде
Дата:
24.03.2021
№ дела:
02-2673/2021 ∼ М-0994/2021
Суть дела:
Взыскать неосновательное обогащение, расходы на оплату государственной пошлины
Результат:
"Исковые требования истца к ответчику о взыскании неосновательного обогащения, расходов на оплату государственной пошлины – удовлетворить. Взыскать с ответчика в пользу истца неосновательное обогащение в размере 2 298 746,83 руб., расходы на оплату государственной пошлины в размере 19 694 руб. " Ссылка на дело
О взыскании неосновательного обогащения в Нагатинском районном суде
Дата:
24.02.2021
№ дела:
02-1323/2021 ∼ М-0287/2021 (М-9397/2020)
Суть дела:
Взыскать неосновательное обогащение
Результат:
"Иск истца удовлетворить полностью. Взыскать с ответчика в пользу истца неосновательное обогащение в размере 100 000 руб., проценты в размере 19 890,47 руб., расходы по гос.пошлине 3 600 руб. " Ссылка на дело
О взыскании неосновательного обогащения, процентов, судебных расходов в Савёловском районном суде
Дата:
18.02.2021
№ дела:
02-1763/2021 ∼ М-42273/2020
Суть дела:
Взыскать неосновательное обогащение, проценты, судебные расходы
Результат:
"Исковые требования истца– удовлетворить. Взыскать с ответчика в пользу истца неосновательное обогащение, проценты за пользование чужими денежными средствами, расходы по оплате госпошлины " Ссылка на дело
О взыскании суммы неосновательного обогащения, процентов, судебных расходов в Савеловском районном суде
Дата:
15.02.2021
№ дела:
02-1779/2021 ∼ М-42127/2020
Суть дела:
Взыскать суммы неосновательного обогащения, проценты за пользование чужими денежными средствами, расходы по оплате госпошлины
Результат:
"Исковые требования – удовлетворить. Взыскать с ответчика в пользу истца неосновательное обогащение, проценты за пользование чужими денежными средствами, расходы по оплате госпошлины " Ссылка на дело
О взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами в Арбитражном суде г. Москвы.
Дата:
21.01. 2021
№ дела:
А40-215154/2020
Суть дела:
Обязать взыскать неосновательное обогащение, проценты за пользование чужими денежными средствами.
Результат:
Возместить неосновательное обогащение, проценты за пользование чужими денежными средствами, расходы на оплату госпошлины. Ссылка на дело
Яндекс хорошее место

Наша сильнейшая команда по 115 ФЗ

Старший советник

Смирнов Ярослав Владимирович
Выбор клиентов по 115 ФЗ 2020
Смирнов Ярослав Владимирович
О специалисте
Работа адвоката Смирнова Ярослава Владимировича заключается в разрешении самых сложных правовых ситуаций по 115 ФЗ. Это не только суды, но и переговоры, досудебная работа, сопровождение клиента, консультирование и многое другое.
Стаж
Советник группы компаний «МИП» по защите граждан, обвиняемых в совершении экономических преступлений со стажем более 16 лет успешной практики.
Профиль Смирнова Я. В
Запишитесь на платную консультацию к руководителю практики по 115-ФЗ
Для получения максимальной уверенности в победе!
+7 (499) 938-82-06

Цены на услуги адвокатов по 115 ФЗ

Консультация юриста
Анализ перспектив дела
Бесплатно
Юридическая консультация у руководителей практики
2000 руб
Время консультации 1 час
Консультация по Skype
2000 руб
Удобно для жителей России и тех, у кого нет времени ехать к нам в офис
Основные услуги
Консультирование в рамках предоставления юридических услуг по 115-ФЗ
Консультирование по РКО в банках на предмет выполнения требований 115-ФЗ
от 3 000 руб
Консультирование по разблокировке расчетных счетов по 115-ФЗ
от 3 000 руб
Консультирование по выводу денежных средств с заблокированного счета
от 3 000 руб
Проверка кредиторов и дебиторов на наличие их в списке ЦБ
от 3 000 руб
Письменный правовой анализ ситуации
от 10 000 руб
Аудит рисков наложения наказания по 115-ФЗ
от 10 000 руб
Подготовка документов по 115-ФЗ
Юридическая экспертиза внутренних документов доверителя на соответствие 115-ФЗ
от 8 000 руб
Разработка процедуры проверки контрагентов
от 8 000 руб
Разработка правил соблюдения требований 115-ФЗ
от 8 000 руб
Досудебное урегулирование спора с кредитной организацией
Составление письменного запроса о причинах блокировки счета банком
от 4 000 руб
Составление претензионного письма о снятии банком необоснованной блокировки счета
от 4 000 руб
Подготовка пакета документации, необходимого для разблокирования счета
от 4 000 руб
Подготовка пакета документации по запросу банка в целях реализации 115-ФЗ
от 15 000 руб
Составление жалобы в межведомственную комиссию по оспариванию действий банка
от 5 000 руб
Защита интересов доверителя на заседании межведомственной комиссии
от 10 000 руб
Составление исков в суд для судебного урегулирования разногласий с кредитной организацией
О понуждении банка провести операции по счету
от 10 000 руб
С требованием признать одностороннее расторжение договора банковского счета недействительным
от 10 000 руб
С требованием восстановить доступ к дистанционному банковскому обслуживанию
от 10 000 руб
С требованием взыскать удержанные кредитной организацией комиссии
от 10 000 руб
С требованием взыскать убытки, неустойку, штрафы, возникшие по вине банка
от 10 000 руб
С требованием взыскать с банка компенсацию вреда, причиненного деловой репутации
от 10 000 руб
Защита интересов доверителя в суде по спорам о неправомерном применении мер, предусмотренных 115-ФЗ
от 50 000 руб
Дополнительные услуги
Подготовка искового заявления
от 5 000 руб
Подготовка возражения на исковое заявление
от 5 000 руб
Подготовка ходатайств
от 2 000 руб

Юристы по 115 ФЗ - о противодействии легализации (отмыванию) доходов

одинокихКомпания «МИП» занимается снятием блокировок счетов в банке, обжалованием отказов в банковском обслуживании. Наши адвокаты оказывают юридические услуги по 115-ФЗ. Если вы столкнулись с тем, что банк заблокировал счета в связи с подозрением на предмет легализации доходов, отмывания денежных поступлений, совершения прочих преступлений, вам следует обратиться в компанию «МИП за юридическими услугами по 115-ФЗ. Адвокат поможет подготовить внутренние локальные документы для приведения в соответствие с требованиями закона, составит претензию в кредитную компанию, защитит интересы доверителя в судебной инстанции.

Узнайте стоимость работы юриста конкретно по вашему вопросу
Запишитесь или позвоните по телефону горячей линии
+7 (499) 938-82-06
Клиенты
Василий Вакуленко Василий Вакуленко Обратился за юридической консультацией, помогли в решении сложных вопросов с авторским правом. Огромное спасибо Шарабаровой Ирине, побольше бы таких ответственных и грамотных специалистов
Анна Нетребко Анна Нетребко Очень рада, что обратилась именно к Ольге Петровой, мне посоветовали ее как специалиста с большим судебным опытом. Узнала много нового и получила инструкции как впредь избежать ошибок! Спасибо за все.
Гагарина Полина Гагарина Николаева Елизавета Юрьевна – юрист очень высокого класса и ответственный человек. В судебной защите ей нет равных, разбирается досконально в системе, очень внимательная к нам, клиентам. Желаю дальнейших успехов!
Дубцова Ирина Дубцова Благодарна адвокату Коханову Николаю Игоревичу за помощь, которую он оказал мне в решении моего вопроса. Грамотный, знающий юрист, профессионал. Довольна его работой. Спасибо Вам!
Хотите стать нашим клиентом?
Запишитесь на консультацию к эксперту в офис!

Что входит в перечень юридических услуг по 115-ФЗ

  • Консультирование по требованиям закона 115-ФЗ: контроль дебиторского обслуживания, разблокировка счета;
  • Правовой анализ ситуации;
  • Правовая экспертиза локальных актов доверителя на соответствие 115-ФЗ;
  • Разработка процедуры проверки контрагентов, правил соблюдения требований 115-ФЗ;
  • Претензионная работа с банком: запрос о причинах блокировки, требования снять неправомерную блокировку;
  • Подготовка пакета документации для снятия блокировки;
  • Защита интересов доверителя в межведомственной комиссии: составление и направление жалобы, присутствие на заседании;
  • Составление иска в суд: понуждение кредитной организации провести операции по счету, оспаривание одностороннего расторжения договора на банковское обслуживание, возврат комиссий, взыскание неустоек;
  • Защита интересов доверителя в суде.
У вас возникли вопросы?
Запишитесь на бесплатную консультацию юриста в офис
Юрист консультант Блиндар Марина Викторовна
У вас остались вопросы?
Задайте вопрос и получите бесплатную консультацию юриста

Вопросы и ответы юристов

Фз 115

Нашу карту заблокировали , уже 2 недели мы пытаемся открыть и вернуть деньги . Сегодня мы подали заявление на закрытие карты . Правильно ли мы сделали ?

Андрей 02.03.2020 20:16

Добрый день.

Это один из вариантов.

Если Вы не намерены сотрудничать в дальнейшем с данным банком и Вас не беспокоят возможные сложности при работе с банками , то да, сделали все верно, ибо вариантов всего 2:

либо предоставить банку затребованные документы, либо закрыть счет.

Сайботалов Вадим Владимирович
Сайботалов Вадим Владимирович02.03.2020 20:29
При необходимости более подробной консультации Вы можете оставить свои контактные данные и в течение рабочего дня наши специалисты свяжутся с Вами.
03.03.2020 00:00

ограничение прав доступа и комиссия 15% с платежей по ст 115-ФЗ

День добрый! Я директор туристической компании : продажа туров и авиабилетов ,в т.ч. корпоративным клиентам. заключили договор банковского обслуживания с Совкомбанком менее месяца в нем обслуживались. Через неделю после начала работы запросили документы - все предоставили . Через пару дней в личном кабинете сообщение: ограничение прав доступа и комиссия за обслуживание 15% . С поступивших денежных средств на р/счет удержали 15% ,даже с инкассации, которую легко подтвердить первичными документами( кассовые чеки -он лайн касса установлена,кассовая книга) с отправляемых сумм или с переведенных на другой счет также снимутся 15% . Что делать ? Судиться ? Во-первых ,мы находимся в регионе и опытных юристов по данному вопросу ,боюсь,не найдем Во-вторых, соучредитель боится ,что и другие банки с нами не захотят работать..Возможно мы в каких-то межбанковских "черных" списках? Тоже не знаю как выяснить, в какой банк идти ( адекватный по отношению к клиентам ) не понимаю? В чем наши ошибки ,что сразу на проверке- не пойму- вся первичка в порядке, каждая сделка прозрачна. Можете ли Вы посоветовать ,что делать ? Сможете ли удаленно нам помочь? С уважением, Виктория

Виктория27.09.2019 10:12

Здравствуйте!

В первую очередь необходимо углубленно,повторно, изучить договор с банком — какую комиссию берут с остатка средств, если закрывают счет по 115-ФЗ обычно это от действительно 15% но в договоре могут фигурировать иные условия. 

Изучите свою деятельность, или обратитесь к нашим налоговым консультантам для изучения — действительно ли вы ведете деятельность с повышенным риском. 

Критерии для проверки:

  • Переводите много денег на личную карту (более 200-300 тысяч рублей в месяц, даже если это предусмотрено тарифом и банк списывает за это хорошие комиссионные).
  • Снимаете наличные в больших размерах (более 100 тысяч рублей в месяц).
  • Деньги на счету не задерживаются, вы сразу же перечисляете их дальше или снимаете.
  • Применяете патент или ведете агентскую деятельность, и налоги составляют менее 0.9% от дебетового оборота по счету (дебетовый оборот по выписке — это расход, вы можете сами распечатать и проверить).
  • Приходят платежи с НДС, а уходят без НДС, и суммы НДС к уплате маленькие.
  • Используете в работе сервисы, которые замечены в уклонении от уплаты налогов или в помощи в уклонении (сервисы приема платежей через терминалы, сервисы уклонения от уплаты зарплатных налогов и пр.)

Если сумма уже списанной комиссии  значима, рекомендую привлечь юристов, чтобы в суде отспорить удержание комиссии. Такие суды были, и клиенты банков их выигрывали.

Отношения иных банков не должны корректироваться от Вашего желания защищать свои права в суде.

До суда нужно оформить письменную претензию, в которой изложить требования. Претензия направляется на адрес банка почтой заказным письмом. Второй экземпляр остается у вас. Также претензию можно передать лично, получив на втором экземпляре отметку о принятии. Если ответ на претензию вас не удовлетворит, направляйте вторую. На этом этапе вы уже должны работать с адвокатом, который будет защищать ваши интересы в суде.

В суде аргументы будут следующими:

  • Согласно договору с банком комиссия взимается при непредоставлении или неполном предоставлении документов. Вы обязанность исполнили полностью.
  • Иные сведения банком запрошены не были. Если были — вы их предоставили исчерпывающе.
  • В вашей деятельности нет признаков отмывания или терроризма, и данные, представленные в банк, это доказывают.
  • Законодательством не предусмотрена повышенная комиссия в случае закрытия счета по инициативе банка по 115-ФЗ.

Имеется актуальная практика в которой ООО выиграло суд в аппеляции (во второй инстанции). Подробнее в Постановлении АС Московского округа от 13.08.2018 года по делу №А40-192833/2017.

Если возникнут сложности Вы всегда сможете записаться на консультацию по номеру +7 (499) 938-82-06

Возможна дистанционная юридическая поддержка.

Сайботалов Вадим Владимирович
Сайботалов Вадим Владимирович27.09.2019 00:00

115 Фз

Здравствуйте. Я директор муниципального казённого учреждения " Центр обслуживания учреждений культуры". По простому бухгалтерия отдела культуры. Прокуратура вынесла мне предписание о невыполнении 115 ФЗ. Передала дело в суд. На работе получила "административку". Не пойму за что. Перечитала весь закон и не поняла каким боком он применим к нашей организации. Правомерны ли действия прокуратуры?

Елена13.03.2019 18:14

Добрый день! Управление ФСБ по Самарской области http://samaraanticorr.ru/~fsb  ГЕНПРОКУРАТУРА https://ipriem.genproc.gov.ru/contacts/ipriem/ Вашу ситуацию надо рассматривать по документам в офисе. Если Вы находитесь в другом городе, то Вы можете отправить сканы или фото документов nm@advokat-malov.ru  По стоимости услуг, Вам ответят в письме или обратитесь по телефону +7 (499) 938-82-06 г. Москва, Старопименовский переулок 18 nm@advokat-malov.ru  http://advokat-malov.ru/kontakty.html

Дубровина Светлана Борисовна
Дубровина Светлана Борисовна19.03.2019 11:24
Согласна с коллегой.
20.03.2019 10:00