- № 1 В рейтинге юристов Москвы *согласно официального портала top-advokats.ru
- Надежность крупной фирмы
- Исключительная специализация
- Ни одного проигранного дела за первое полугодие 2024 г.
- Вас защитят признанные эксперты;
Будь уверен в успехе своего дела. Кейсы побед
Привлечение к уголовной ответственности
Привлечение к ответственности за клевету
Освобождение от уголовной ответственности
Смягчающие обстоятельства
Команда лидеров для уверенной победы
Краткая информация
Ведущий юрист, Григорьева Дарья Вячеславовна характеризуется как профессионал, готовый сделать все необходимое, чтобы защитить своего клиента. К ней обращаются как простые граждане, так и известные личности . Уважаемый специалист как среди клиентов, так и среди коллег. Консультацию юриста можно получить в офисе в Москве. Записаться вы можете по телефону указанному на сайте.
На протяжении всей своей практики сталкивалась с проблемами гражданско-правовой направленности. Знает все тонкости процесса ещё со времени работы в суде.
Стоимость услуг
Консультации юриста в Москве
Основные услуги в Москве
Дополнительные услуги адвоката в Москве
- Консультации по уголовному праву;
- Выезд в орган дознания или предварительного следствия в целях защиты интересов подозреваемого (обвиняемого по уголовному делу);
- Выезд в орган дознания или предварительного следствия в целях представления интересов потерпевшего, свидетеля;
- Выезд в СИЗО в целях консультирования подзащитного в рамках уголовного дела;
- Подготовка жалоб на действие (бездействия) сотрудников органов дознания, предварительного следствия, прокурора;
- Подготовка документов (жалоб) на решение судей по избранию меры пресечения;
- Сбор и представление доказательств, необходимых для оказания юридической помощи;
- Защита в судах первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях;
- Подготовка необходимых ходатайств, жалоб в судебных процессах;
- Привлечение необходимых специалистов для участия в деле;
- Участие в допросах подсудимого, свидетелей, потерпевшего, экспертов и специалистов;
- Участие в судебных заседаниях в целях компенсации морального и материального вреда, причиненного преступлением;
- Обжалование приговора суда в суд апелляционной, кассационной и надзорной инстанции;
- Участие в судебных заседаниях по обжалованию приговоров в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанций;
Дополнительные услуги по уголовным делам
Юридическая компания 'Мой Источник Права' — лидер в защитe по статье 174 УК РФ
'Мой Источник Права' — признанный лидер в правовой защите по уголовным делам, связанная с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174 УК РФ). Наша компания предоставляет широкий спектр юридических услуг, включая полное сопровождение дел, консультирование, подготовку правовой документации, а также защиту в суде.
Квалификация и репутация
Мы гордимся тем, что занимаем 1 место в официальном рейтинге адвокатов Top-advokats, что подчеркивает наш высокий профессионализм и заслуженное доверие клиентов. Наши адвокаты обладают глубокими знаниями и обширным опытом в ведении дел, связанных с отмыванием денежных средств, что позволяет добиваться положительных результатов для наших клиентов.
Специализация по делам по статье 174 УК РФ
Наша специализация включает анализ финансовых операций, понимание специфики финансовых и банковских инструментов, а также глубокие знания нормативно-правовой базы. Мы стремимся защищать интересы наших клиентов, построив надежную стратегию в их правовой защите и оказывая всестороннюю поддержку на каждом этапе уголовного дела.
Адвокат по статье 174 УК РФ — это специализированный юрист, оказывающий правовую помощь в делах, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем. Его основная задача — защита интересов клиента, обвиняемого или подозреваемого, на всех стадиях уголовного процесса. Адвокат консультирует по вопросам законодательства, составляет необходимые документы, участвует в следственных действиях и судебных заседаниях. Он анализирует доказательства, разрабатывает стратегию защиты и обеспечивает соблюдение прав клиента, стремясь минимизировать или исключить негативные последствия обвинения.
В каких случаях стоит обратиться к нашим адвокатам по ст. 174 УК РФ
-
Подозрение в легализации (отмывании) доходов
Адвокат по ст. 174 УК РФ поможет защитить вас от необоснованных обвинений, предоставив квалифицированную правовую помощь и доказательства вашей невиновности.
-
Обвинение в сокрытии источников доходов
Если вас обвиняют в сокрытии источников получения доходов, адвокат предоставит защиту и поможет прояснить все законные аспекты вашей финансовой деятельности.
-
Необходимость в консультации по финансовым операциям
Важно оценить риски предъявления обвинения в легализации (отмывании) доходов. Наш адвокат по ст. 174 УК РФ поможет корректно трактовать законодательство и избежать нежелательных последствий.
-
Сбор и оформление доказательств невиновности
Адвокат организует сбор и систематизацию документов и доказательств, которые подтвердят чистоту и законность финансовых операций.
-
Представление интересов в суде
Адвокат будет представлять вас в суде, обеспечивая защиту ваших прав и интересов в соответствии с законодательством, касающимся ст. 174 УК РФ.
-
Споры с налоговыми органами
При возникновении конфликтов с налоговыми органами по поводу происхождения и законности доходов, адвокат предоставит необходимую защиту и консультацию.
-
Индивидуальная оценка деловой документации
Адвокат по ст. 174 УК РФ поможет провести анализ вашей деловой документации на предмет риска обвинений в легализации доходов. -
Подготовка апелляционных жалоб
Если вынесен несправедливый приговор, адвокат подготовит профессиональную апелляционную жалобу для защиты ваших интересов.
-
Участие в переговорах и заключении сделок
При осуществлении крупных сделок адвокат окажет помощь в проверке их законности и составлении договоров, чтобы избежать последующего обвинения в легализации незаконных доходов.
-
Консультации по корпоративной безопасности
Адвокат поможет выработать стратегии и меры по обеспечению финансовой прозрачности и исключению рисков обвинения в легализации доходов.
Преимущества наших адвокатов по статье 174 УК РФ
-
Глубокие знания законодательства
Наши адвокаты специализируются на делах, связанных со статьей 174 УК РФ, что позволяет им иметь глубокое понимание всех нюансов соответствующего законодательства. Это знание помогает эффективно защищать права клиента и предлагать обоснованные стратегии защиты, соответствующие текущей правоприменительной практике.
-
Индивидуальный подход к защите
Каждое дело по статье 174 УК РФ уникально, и наши адвокаты разрабатывают стратегию защиты, учитывая все особенности ситуации клиента. Мы детально анализируем все обстоятельства дела, чтобы предлагать оптимальные правовые решения для минимизации последствий для клиента.
-
Тщательный сбор и анализ доказательств
Эффективная защита по статье 174 УК РФ требует тщательного сбора и анализа доказательств. Наши адвокаты обладают навыками эффективного выявления недостающих элементов и слабых мест в доказательственной базе обвинения, что увеличивает шансы на успешное разрешение дела в пользу клиента.
-
Опыт представления интересов в суде
Адвокаты нашей команды обладают обширным опытом по представлению интересов клиентов в судах различных инстанций. Мы знаем, как убедительно представить доказательства и аргументы в суде, что позволяет лучше защищать клиента на всех этапах судебного производства.
-
Конфиденциальность и защита данных
Мы обеспечиваем полную конфиденциальность в работе с нашими клиентами. Ваши личные данные и информация по делу будут защищены от разглашения и использованы исключительно в интересах эффективной защиты.
-
Экономия времени и ресурсов
Наши адвокаты стремятся разрешать дела с минимальными временными и финансовыми затратами для клиента. Мы предлагаем пути решения без длительных судебных разбирательств, ориентируясь на достижение взаимовыгодного результата с наименьшими потерями для всех сторон.
Ответ: Легализация (отмывание) денежных средств — это процедура внесения имущества, полученного преступным путем, в легальный оборот.
- Закон:
- Статья 174 Уголовного кодекса РФ регулирует наказание за легализацию денежных средств.
- Статья 175 Уголовного кодекса РФ охватывает приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путем.
- Федеральный закон № 115-ФЗ 'О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма' устанавливает меры по борьбе с отмыванием денег.
- Разъяснение: Уголовный кодекс предусматривает уголовную ответственность за использование заведомо преступных средств в экономике.
- Совет: Избегайте подозрительных финансовых операций и всегда проверяйте легальность источников доходов.
Ответ: За нарушение статьи 174 УК РФ предусмотрены различные санкции, включая штрафы, принудительные работы или лишение свободы.
- Закон:
- Статья 174 УК РФ содержит описание наказаний за легализацию денежных средств.
- Статья 46 УК РФ регулирует порядок наложения штрафов.
- Статья 47 УК РФ описывает лишение права заниматься определенной деятельностью.
- Разъяснение: Суд может выбрать вид наказания, исходя из обстоятельств дела и степени ответственности обвиняемого.
- Совет: Всегда консультируйтесь с юристом для минимизации юридических рисков.
Ответ: Наличие состава преступления определяется по следующим признакам: знание об источнике доходов, совершение действий по их легализации и умысел на легализацию.
- Закон:
- Статья 174 УК РФ описывает состав преступления легализации.
- Статья 24 УК РФ определяет понятие вины.
- Статья 28 УК РФ устанавливает критерии для признания действий умышленными.
- Разъяснение: Для квалификации действий важно доказать знание источника средств и прямой умысел на легализацию.
- Совет: В случае обвинений в адрес проконсультируйтесь с адвокатом для стратегической защиты.
Ответ: Избегание уголовной ответственности возможно, если будут доказаны отсутствие умысла, ошибки в фактах или недостаточность доказательств.
- Закон:
- Статья 24 УК РФ определяет вину как условие для уголовной ответственности.
- Статья 75 УК РФ описывает возможности освобождения от уголовной ответственности.
- Статья 78 УК РФ регулирует сроки давности.
- Разъяснение: Отсутствие одного из ключевых элементов преступления может служить основанием для избавления от ответственности.
- Совет: Работайте с опытным адвокатом, чтобы выстроить надежную линию защиты в суде.
Ответ: Адвокат может провести юридический анализ дела, предоставить защиту в суде, а также проконтролировать законность всех процессуальных действий.
- Закон:
- Статья 49 Конституции РФ гарантирует право на защиту.
- Статья 16 УПК РФ описывает правила адвокатской деятельности.
- Статья 50 УПК РФ устанавливает порядок назначения адвоката, если он не был выбран.
- Разъяснение: Наличие адвоката обеспечивает защиту прав обвиняемого во всех инстанциях.
- Совет: Сотрудничайте с адвокатом, оказывайте ему всю необходимую информацию для защиты.
Ответ: Следует немедленно обратиться в правоохранительные органы и предоставить всю известную информацию.
- Закон:
- Статья 174 УК РФ регулирует ответственность за легализацию доходов.
- Статья 144 УПК РФ определяет порядок обращения с заявлением о преступлении.
- Федеральный закон № 115-ФЗ устанавливает меры по противодействию легализации доходов.
- Разъяснение: Инициирование уголовного дела помогает в расследовании фактов легализации.
- Совет: Сохраните все документы и доказательства, связанные с подозрительными операциями, и взаимодействуйте с юристом.
Ответ: Необходимо незамедлительно обратиться к адвокату и не предпринимать самостоятельных действий, которые могут ухудшить вашу ситуацию.
- Закон:
- Статья 173 УПК РФ регулирует права подозреваемого в процессе следствия.
- Статья 16 УПК РФ описывает правила использования адвоката.
- Статья 51 Конституции РФ гарантирует право не свидетельствовать против себя.
- Разъяснение: Защита в уголовных делах требует тщательной стратегии и знаний всех нюансов дела.
- Совет: Ни в коем случае не подписывайте документы без консультации с адвокатом.
Ответ: Основные виды легализации включают банковские операции, открытие фиктивных фирм и перемещение средств через оффшоры.
- Закон:
- Статья 174 УК РФ описывает легализацию доходов как преступление.
- Федеральный закон № 115-ФЗ устанавливает признаки подозрительных операций.
- Статья 27 Конституции РФ гарантирует свободу передвижения, но ограничения могут накладываться в случаях легализации доходов.
- Разъяснение: Существуют различные схемы легализации, каждая из которых может включать совершенно разные действия и финансовые операции.
- Совет: Будьте внимательны при участии в финансовых операциях и инвестициях, изучайте документы и средства, с которыми имеете дело.
Ответ: Наказание в крупном размере может включать длительное лишение свободы и значительные штрафы.
- Закон:
- Статья 174 УК РФ регулирует наказание за отмывание средств.
- Статья 285 УПК РФ описывает порядок вынесения приговора в суде.
- Статья 15 УК РФ классифицирует преступления по степени тяжести.
- Разъяснение: Преступления в крупном размере рассматриваются как более тяжкие и подразумевают более строгие меры ответственности.
- Совет: Постарайтесь избежать подобных ситуаций, отказываясь от участия в подозрительных схемах.
Ответ: Чтобы доказать отсутствие умысла, необходимо предоставить документы и свидетельства, подтверждающие вашу добросовестность и незнание о незаконном происхождении средств.
- Закон:
- Статья 28 УК РФ описывает условия для признания действий непреднамеренными.
- Статья 26 УК РФ определяет формы вины.
- Статья 74 УПК РФ регламентирует доказательства в уголовном процессе.
- Разъяснение: Действия могут быть признаны случайными или ошибочными при предоставлении соответствующих доказательств.
- Совет: Собирайте все возможные документы и свидетельства, подтверждающие вашу добросовестность.
Ответ: Подставные лица, используемые для легализации доходов, также могут быть привлечены к ответственности за соучастие в преступлении.
- Закон:
- Статья 33 УК РФ описывает понятие соучастия в преступлении.
- Статья 174 УК РФ регулирует легализацию доходов.
- Статья 210 УК РФ предусматривает ответственность за создание преступных сообществ.
- Разъяснение: Использование подставных лиц усложняет доказательство, но ответственность для всех участников сохраняется.
- Совет: Не соглашайтесь на участие в схемах легализации доходов, за это могут последовать серьёзные правовые последствия.
Ответ: Немедленно обратиться к юристу и правоохранительным органам, чтобы показать свое намерение сотрудничать и вывести бизнес из участия в незаконных схемах.
- Закон:
- Статья 174 УК РФ регулирует ответственность за легализацию доходов.
- Статья 237 Гражданского кодекса РФ описывает обязательства директора компании перед учредителем.
- Федеральный закон № 273-ФЗ 'О противодействии коррупции' устанавливает меры для вывода из незаконных схем.
- Разъяснение: Прозрачность и готовность сотрудничать с властями может уменьшить возможные последствия для бизнеса.
- Совет: Введите внутренние аудиты и регулярные проверки для предотвращения повторных ситуаций.
Ответ: Банки обязаны следить за подозрительными транзакциями и сообщать о них в уполномоченные органы для предотвращения легализации незаконных доходов.
- Закон:
- Федеральный закон № 115-ФЗ устанавливает обязанности банков в противодействии легализации доходов.
- Постановление Правительства РФ от 30.03.2002 определяет порядок формирования отчетов о подозрительных действиях.
- Статья 857 Гражданского кодекса РФ описывает банковскую тайну и её исключения.
- Разъяснение: Банки обязаны соблюдать меры по соблюдению финансирования и сообщать о нарушениях в Росфинмониторинг.
- Совет: Пользуйтесь услугами официальных банковских организаций для работы с финансовыми средствами, что позволит избежать попадания в незаконные схемы.
Ответ: Важно собрать все финансовые документы, контракты, переписки и другие доказательства, подтверждающие легальность и прозрачность ваших сделок.
- Закон:
- Статья 74 УПК РФ устанавливает требования к доказательствам в уголовном процессе.
- Статья 217 Гражданского кодекса РФ описывает основания для защиты прав собственности.
- Статья 285 УПК РФ регулирует порядок сбора и представления доказательств в суде.
- Разъяснение: Документальная база играет ключевую роль в защите от необоснованных обвинений в правонарушениях.
- Совет: Систематизируйте и храните все документы по операциям и сделкам, вовремя их обновляйте и поддерживайте в актуальном состоянии.
Ответ: Признаки включают нетипичный характер транзакций, участие подставных лиц, отсутствие документального подтверждения операций.
- Закон:
- Федеральный закон № 115-ФЗ определяет признаки подозрительных операций.
- Статья 174 УК РФ описывает незаконные финансовые операции.
- Приказ Росфинмониторинга от 29.03.2021 закрепляет обязательные признаки подозрительных операций.
- Разъяснение: Подозрительные финансовые операции часто сопровождаются отсутствием логики или несоответствием между контрагентами и операциями.
- Совет: Проводите аудит внутренней финансовой деятельности для выявления подозрительных транзакций и минимизации рисков.
Ответ: Следствие проводит расследование, собирает доказательства, после чего дело может быть передано в суд для рассмотрения.
- Закон:
- Статья 174 УК РФ регулирует расследование легализации незаконных доходов.
- Статья 151 УПК РФ определяет полномочия следственных органов.
- Статья 236 УПК РФ описывает порядок судебного разбирательства.
- Разъяснение: Процесс расследования требует тщательной проверки всех доказательств, после чего прокуратура может предъявить обвинение.
- Совет: Сотрудничайте с адвокатом для обеспечения вашей юридической защиты на всех этапах следствия и суда.
Ответ: Отказ от сотрудничества может только ухудшить положение, поскольку усиливает подозрения и негативно сказывается на судебной практике.
- Закон:
- Статья 51 Конституции РФ предоставляет право не свидетельствовать против себя.
- Статья 56 УПК РФ описывает права и обязанности свидетеля.
- Статья 74 УПК РФ регулирует доказательства в уголовном процессе.
- Разъяснение: Сотрудничество с властями часто может смягчить наказание и привести к более благоприятному исходу.
- Совет: Работайте в тесном взаимодействии с адвокатом, чтобы your защита была обоснованной и грамотно представленной.
Ответ: Следует проводить due diligence, изучать финансовую отчетность, репутацию и историю партнеров.
- Закон:
- Статья 18 Федерального закона № 115-ФЗ обязывает проверять деловую репутацию контрагентов.
- Статья 307 Гражданского кодекса РФ описывает исполнение обязательств добросовестно.
- Статья 401 Гражданского кодекса РФ регулирует ответственность за недобросовестное исполнение обязательств.
- Разъяснение: Проверка партнеров служит защитой от вовлечения в незаконные схемы и помогает установить доверительные отношения в бизнесе.
- Совет: Регулярно обновляйте свои знания о партнерах и следите за изменениями в их деятельности.
Ответ: Последствия могут включать значительные штрафы, приостановление деятельности и увеличение надзорных органов за бизнесом.
- Закон:
- Статья 174.1 УК РФ определяет ответственность юридических лиц за легализацию доходов.
- Статья 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях регулирует наказания за нарушение валютного законодательства.
- Федеральный закон № 115-ФЗ устанавливает обязательства и ответственность организаций в части противодействия отмыванию денег.
- Разъяснение: Вовлеченность в незаконные операции серьезно подрывает деловую репутацию и может иметь долгосрочные административные и уголовные последствия.
- Совет: Введите в компании внутренние правила по проверке и контролю финансовых операций, чтобы минимизировать риски вовлечения в незаконные схемы.
Ответ: Ответственность может нести руководство компании, включая директора и финансового директора, за несоблюдение внутреннего контроля и участия в преступных действиях.
- Закон:
- Статья 174.1 УК РФ определяет ответственность за легализацию доходов.
- Статья 53 Трудового кодекса РФ описывает ответственность руководителей.
- Статья 1068 Гражданского кодекса РФ регулирует ответственность юридических лиц за действия их служащих.
- Разъяснение: При отсутствии должной осмотрительности и контроля руководство может нести персональную ответственность за участие или допустимость преступных транзакций.
- Совет: Обеспечьте прозрачность и эффективность внутреннего контроля и аудита, регулярно проверяйте соблюдение этими специалистами всех регламентов.
Вопросы и ответы юристов онлайн
Статья 174 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем. Основным элементом, который должен быть доказан, является осведомленность лица о преступном происхождении денежных средств или имущества.
Для защиты по данной статье вам необходимо:
- Оспорить осведомленность: Докажите, что вы не знали и не могли знать о преступном происхождении имущества. Показания свидетелей, подтверждающие ваше незнание, могут быть полезны.
- Представить документацию: Покажите все правомерные документы и договоренности, которые у вас были с лицами или организациями, от которых вы получили деньги или имущество.
- Проверить процедуру следствия: Обратитесь к адвокату для анализа соблюдения вашими правоохранительными органами всех процедурных норм, прописанных в УПК РФ. В случае серьезных нарушений возможна отмена обвинительного приговора.
Опытный юрист советует:
- Ни в коем случае не подпись выразительными показаниями, прежде чем вас не ознакомит с материалом ваш адвокат.
- Соблюдайте конфиденциальность в общении с правоохранителями и третьими лицами о деле.
- Находите юридическую фирму с опытом в подобных делах, поскольку авторитет соответствующей юридической организации может помочь в более быстром разрешении ситуации.