Защищаем по делам о легализации доходов, полученных преступным путём — в том числе при переводах, покупке имущества, инвестициях и расчётах с третьими лицами. Проводим экспертизы, опровергаем версию следствия, добиваемся прекращения дела или исключения статьи из обвинения. Консультация — бесплатно.
Обвинения по ст. 174 УК РФ выдвигаются при подозрении, что человек или организация пытались «отмыть» средства, полученные преступным путём: перевели на другие счета, вложили в бизнес или имущество, замаскировали происхождение. Мы подключаемся на стадии проверки, возбуждения дела, следствия и суда. Добиваемся прекращения преследования или исключения обвинений.
Подключение адвоката необходимо, если:
проводится доследственная проверка, запрошены банковские документы
возбуждено уголовное дело по подозрению в обналичивании или «отмывании»
в деле фигурируют переводы, вклады, покупка недвижимости, криптовалюта
средства связаны с преступлением, предусмотренным другими статьями УК РФ
следствие считает, что вы помогали другим лицам легализовать доход
допросы ведутся в качестве свидетеля, но с риском переквалификации
в деле фигурируют крупные суммы или перевод через подставные организации
следствие пытается заморозить активы, арестовать имущество
важно доказать законность происхождения денег
обвинение строится на экспертизе, выводах финансовой разведки или ФНС
требуется полная правовая защита и восстановление деловой репутации
Юристы Malov & Malov имеют опыт защиты по делам, где пересекаются уголовные и финансовые риски.
По таким делам важна скорость и точность. Мы действуем пошагово:
Изучаем материалы, устанавливаем связь операций и обвинений
Проверяем обоснованность предположения о преступном происхождении средств
Проводим финансово-экономическую экспертизу, рецензии на обвинение
Выстраиваем законную цепочку происхождения и движения средств
Доказываем отсутствие умысла и противоправного намерения
Оспариваем оценку сделок, переводов, вложений
Обеспечиваем защиту на допросах, обысках, при аресте счетов
Добиваемся исключения из обвинения составов по статье 174 УК РФ
Работаем на прекращение дела либо минимизацию последствий
При необходимости — ведём дело до оправдательного приговора
Наша цель — разрушить основу обвинения: показать отсутствие преступного источника и умысла.
Вот примеры успешной защиты:
прекращено дело за отсутствием состава: средства получены на законных основаниях
доказано: клиент не знал о преступном происхождении денег — освобождён от ответственности
экспертиза признана недопустимой, позиция обвинения разрушена
имущество возвращено, аресты сняты
переквалификация дела на административное правонарушение
клиент признан потерпевшим, а не соучастником
дело прекращено за примирением сторон (при необоснованном обвинении)
следственные органы отказались от обвинения после предоставления банковских заключений
в суде доказано, что средства не были связаны с преступлением
защита привела к полному оправданию — уголовное преследование прекращено
Сильная правовая позиция и грамотная тактика дают результат — даже в самых сложных делах.
Юристы Malov & Malov специализируются на экономических и финансовых делах. Мы понимаем логику следствия и умеем доказывать обратное. За нами десятки оправданий и прекращённых дел по 174 УК РФ.
Мы работаем не для галочки — мы добиваемся результата и защищаем каждого клиента до конца.
Если на вас пытаются повесить «отмывание» — действуйте быстро и с надёжной юридической поддержкой.
Привлечение к уголовной ответственности
Привлечение к ответственности за клевету
Освобождение от уголовной ответственности
Смягчающие обстоятельства
Статья 174 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем. Основным элементом, который должен быть доказан, является осведомленность лица о преступном происхождении денежных средств или имущества.
Для защиты по данной статье вам необходимо:
Опытный юрист советует:
