О специалисте
Юрист по 115 ФЗ блокировка счета в Москве высокого уровня профессионализма - Ефимова Ирина Геннадиевна способна помочь в решени вопросов лгализации любой сложности. Ирина Геннадиевна находит индивидуальный подход к каждому клиенту. Решительно, упорно и настойчиво добивается побед в судебных спорах.
Записаться на консультацию к адвокату 115 ФЗ вы можете в офисе в Москве или по телефону указанному на сайте.
Важный момент при выборе юриста по брачным договорам – это внимательное отношение к компетенции и опыту юристов, специализирующихся в данной области. Также стоит уделить внимание отзывам от предыдущих клиентов, чтобы оценить уровень их удовлетворенности предоставленными услугами.
Не забывайте об обоснованности цены. Стоимость услуг должна соответствовать качеству и сложности вашего дела. Важно помнить, что хороший адвокат может стоить дороже, но такое вложение становится инвестицией в ваше благополучие и уверенность в законности и справедливости брачного договора.
Постоянная обратная связь по делу с гарантированной быстрой помощью. Наши адвокаты имеют опыт работы более 20 лет и гарантируют успешное ведение дела и победу в суде.
Мы предлагаем консультации и помощь в различных финансовых ситуациях, включая блокировку счета, противодействие легализации и другие вопросы, связанные с Федеральным законом 115. Гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту, оперативное реагирование на возникшие юридические проблемы, а также прозрачность и честность во всех наших действиях. Обращаясь к нашим юристам, вы можете быть уверены в профессиональной поддержке и решении ваших вопросов в соответствии с действующим законодательством.
В каких случаях требуется помощь профессионала? Если у вас возникли вопросы или проблемы связанные с противодействием легализации доходов, блокировкой счета, взысканием незаконно переведенных средств или другими финансовыми операциями, специализированный юрист окажет незаменимую помощь. Также наши адвокаты помогут вам в случаях подозрения в совершении экономических преступлений или когда вам нужно защитить свои финансовые интересы в суде. Профессиональный адвокат по 115 ФЗ поможет вам разобраться в сложном финансовом законодательстве, продемонстрирует необходимые действия для защиты ваших прав и интересов, а также компетентную помощь.
Специализированные услуги по 115 ФЗ включают в себя предоставление консультаций и помощь в разработке стратегии по защите ваших финансовых интересов. Мы готовы предоставить подробное разъяснение всех аспектов законодательства, касающихся легализации доходов и противодействия этому процессу, в том числе вопросов связанных с проведением контрольных мероприятий и иных вопросов, которые могут возникнуть. Наши юристы смогут представить ваши интересы в суде и обеспечить профессиональное ведение дела, подготовку необходимой документации и аргументацию позиции в соответствии с требованиями законодательства. Мы гарантируем вам высокий уровень профессионализма и защиту ваших интересов в рамках Федерального закона 115.
Вот некоторые из ключевых услуг, которые мы предлагаем:
Подводя итог, призываем обратиться к нашим профессионалам по 115 ФЗ для получения экспертной помощи. Своевременная консультация и правовая поддержка - залог успешного разрешения вопросов. Свяжитесь с нами, чтобы получить помощь от опытных специалистов.
Если у вас возникли проблемы с блокировкой счета, противодействием легализации или другими финансовыми вопросами, обращение к профессионалу является необходимым. Наши специалисты окажут квалифицированную помощь в разрешении сложных вопросов, обеспечивая защиту ваших интересов и успешное завершение дела в суде. Не откладывайте решение своих юридических проблем на потом, обратитесь к опытным профессионалам и получите нужную поддержку прямо сейчас.
Прошёл процедуру банкротства 10 месяцев назад. Сейчас занимаюсь деятельностью без юридичесеого оформления. Есть две карты в банке, одной пользуюсь по своим нуждам, другой в качестве переводов с контрагентами. Оборот по каждой карте около 4х млн руб. Сейчас банк заблокировал карты со ссылкой на 115-фз с просьбой дать пояснения по движениям денежных средств по картам.
Здравствуйте.
Для того, чтобы ответить на ваш вопрос надо знать намного больше информации, чем вы указали в вопросе. Чтобы получить развернутый ответ на вопрос, связанный с блокировкой банковского счета, рекомендую обратиться к профильному юристу нашей компании.
Я могу предложить вам заполнить форму для записи на консультацию, которая располагается на странице.
Спасибо, что обратились к нам!
Здравствуйте! Банк вынуждает заполнять много опросников при открытии счета, а потом актуализировать. Если отказаться это делать, то он сможет заблокировать наши операции?
Добрый день, Егор! По всей видимости речь идет о процедуре идентификации клиента. В рамках закона 115-ФЗ это обязательно. Без данной процедуры банк не будет проводить операции вашей фирмы, и закон будет на его стороне.
Добрый день! У ИП заблокировали один перевод по 115-фз. Что делать?
Добрый день, Глеб! Для разблокировки представьте в финансовое учреждение документы в подтверждение законности сделки и перевода. По мере снятия вопросов по легализации снимется и блокировка. Но помните: у банка дано довольно длительный срок для проверки всех обстоятельств подозрительной финансовой операции.
Помогите, пожалуйста. Переводила деньги (большую сумму). Банк ее заблокировал. Сказал - по закону о противодействии легализации доходов. А это были деньги с продажи квартиры. Нам они нужны уже в другом месте, для покупки другой недвижимости!!!
Добрый день, Вера! По закону 115-ФЗ банки имеют право приостановки операций, которые вызывают подозрения в отмывании доходов, полученных преступным путем. К сожалению, это их право. Вы можете ускорить процесс разблокировки, предоставив банку все документы, которые он запросил для проверки. С момента предоставления документов у банка еще есть 10 рабочих дней на проверку и разблокировку.
Нашу карту заблокировали , уже 2 недели мы пытаемся открыть и вернуть деньги . Сегодня мы подали заявление на закрытие карты . Правильно ли мы сделали ?
Добрый день.
Это один из вариантов.
Если Вы не намерены сотрудничать в дальнейшем с данным банком и Вас не беспокоят возможные сложности при работе с банками , то да, сделали все верно, ибо вариантов всего 2:
либо предоставить банку затребованные документы, либо закрыть счет.
День добрый! Я директор туристической компании : продажа туров и авиабилетов ,в т.ч. корпоративным клиентам. заключили договор банковского обслуживания с Совкомбанком менее месяца в нем обслуживались. Через неделю после начала работы запросили документы - все предоставили . Через пару дней в личном кабинете сообщение: ограничение прав доступа и комиссия за обслуживание 15% . С поступивших денежных средств на р/счет удержали 15% ,даже с инкассации, которую легко подтвердить первичными документами( кассовые чеки -он лайн касса установлена,кассовая книга) с отправляемых сумм или с переведенных на другой счет также снимутся 15% . Что делать ? Судиться ? Во-первых ,мы находимся в регионе и опытных юристов по данному вопросу ,боюсь,не найдем Во-вторых, соучредитель боится ,что и другие банки с нами не захотят работать..Возможно мы в каких-то межбанковских "черных" списках? Тоже не знаю как выяснить, в какой банк идти ( адекватный по отношению к клиентам ) не понимаю? В чем наши ошибки ,что сразу на проверке- не пойму- вся первичка в порядке, каждая сделка прозрачна. Можете ли Вы посоветовать ,что делать ? Сможете ли удаленно нам помочь? С уважением, Виктория
Здравствуйте!
В первую очередь необходимо углубленно,повторно, изучить договор с банком — какую комиссию берут с остатка средств, если закрывают счет по 115-ФЗ обычно это от действительно 15% но в договоре могут фигурировать иные условия.
Изучите свою деятельность, или обратитесь к нашим налоговым консультантам для изучения — действительно ли вы ведете деятельность с повышенным риском.
Критерии для проверки:
Если сумма уже списанной комиссии значима, рекомендую привлечь юристов, чтобы в суде отспорить удержание комиссии. Такие суды были, и клиенты банков их выигрывали.
Отношения иных банков не должны корректироваться от Вашего желания защищать свои права в суде.
До суда нужно оформить письменную претензию, в которой изложить требования. Претензия направляется на адрес банка почтой заказным письмом. Второй экземпляр остается у вас. Также претензию можно передать лично, получив на втором экземпляре отметку о принятии. Если ответ на претензию вас не удовлетворит, направляйте вторую. На этом этапе вы уже должны работать с адвокатом, который будет защищать ваши интересы в суде.
В суде аргументы будут следующими:
Имеется актуальная практика в которой ООО выиграло суд в аппеляции (во второй инстанции). Подробнее в Постановлении АС Московского округа от 13.08.2018 года по делу №А40-192833/2017.
Если возникнут сложности Вы всегда сможете записаться на консультацию по номеру +7 (499) 577-03-28
Возможна дистанционная юридическая поддержка.
Здравствуйте. Я директор муниципального казённого учреждения " Центр обслуживания учреждений культуры". По простому бухгалтерия отдела культуры. Прокуратура вынесла мне предписание о невыполнении 115 ФЗ. Передала дело в суд. На работе получила "административку". Не пойму за что. Перечитала весь закон и не поняла каким боком он применим к нашей организации. Правомерны ли действия прокуратуры?
Добрый день! Управление ФСБ по Самарской области http://samaraanticorr.ru/~fsb ГЕНПРОКУРАТУРА https://ipriem.genproc.gov.ru/contacts/ipriem/ Вашу ситуацию надо рассматривать по документам в офисе. Если Вы находитесь в другом городе, то Вы можете отправить сканы или фото документов nm@advokat-malov.ru По стоимости услуг, Вам ответят в письме или обратитесь по телефону +7 (499) 577-03-28 г. Москва, Старопименовский переулок 18 nm@advokat-malov.ru http://advokat-malov.ru/kontakty.html