Услуги юриста 115 ФЗ Москва

Адвокат 115 ФЗ

5.0
в рейтинге
компаний Яндекс
№1
в рейтинге юристов
и адвокатов Москвы
ОПЕРАТИВНАЯ ПОМОЩЬ АДВОКАТА - ВЫБИРАЙ ЛУЧШИХ
Надежность крупной фирмы
Только опытные специалисты
Досконально изучим ваше дело и спрогнозируем исход
Подготовим все необходимые документы
Донесём четкую позицию до вашего оппонента
Обжалуем незаконные и необоснованные решения
Осуществим личное участие и защиту во всех судебных заседаниях первой, апелляционной, кассационной, надзорной инстанций
МИП - 5.0 по мнению пользователей Яндекса в рейтинге организаций в 2024 году
Сотни наших клиентов выиграли, пришла твоя очередь, поднимай телефон и звони
+7 (499) 577-03-28
*Бесплатная консультация до 01.04.24
5,0
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Категории
Подкатегории
Выбрать подкатегорию
1/0
Реши все проблемы по делам 115 - ФЗ быстро и эффективно!
Запишись на прием к адвокату, чтобы узнать как выиграть дело
+7 (499) 577-03-28

Команда юристов по 115 ФЗ блокировка счета в Москве для уверенной победы

Ефимова Ирина Геннадиевна
Выбор клиентов по вопросам 115-ФЗ 2024 г.
Ефимова Ирина Геннадиевна

О специалисте

Юрист по 115 ФЗ блокировка счета в Москве высокого уровня профессионализма - Ефимова Ирина Геннадиевна способна помочь в решени вопросов лгализации любой сложности. Ирина Геннадиевна находит индивидуальный подход к каждому клиенту. Решительно, упорно и настойчиво добивается побед в судебных спорах.

Консультация адвоката 115 ФЗ

Записаться на консультацию к адвокату 115 ФЗ вы можете в офисе в Москве или по телефону указанному на сайте.

Профиль Ефимовой И.Г.

Стоимость услуг юриста по 115 ФЗ по блокировке в Москве

На нашем сайте представлены цены на все услуги юристов по 115 ФЗ по блокировке в Москве.
Консультация юриста
Анализ перспектив дела
Бесплатно
Консультация юриста в офисе
2 000 руб.
Время консультации 1 час
Консультация по Skype
2 000 руб.
Удобно для жителей России и тех, у кого нет времени ехать к нам в офис
Основные услуги
Консультирование в рамках предоставления юридических услуг по 115-ФЗ
Консультирование по РКО в банках на предмет выполнения требований 115-ФЗ
от 3 000 руб.
Консультирование по разблокировке расчетных счетов по 115-ФЗ
от 3 000 руб.
Консультирование по выводу денежных средств с заблокированного счета
от 3 000 руб.
Проверка кредиторов и дебиторов на наличие их в списке ЦБ
от 3 000 руб.
Письменный правовой анализ ситуации
от 10 000 руб.
Аудит рисков наложения наказания по 115-ФЗ
от 10 000 руб.
Подготовка документов по 115-ФЗ
Юридическая экспертиза внутренних документов доверителя на соответствие 115-ФЗ
от 8 000 руб.
Разработка процедуры проверки контрагентов
от 8 000 руб.
Разработка правил соблюдения требований 115-ФЗ
от 8 000 руб.
Досудебное урегулирование спора с кредитной организацией
Составление письменного запроса о причинах блокировки счета банком
от 4 000 руб.
Составление претензионного письма о снятии банком необоснованной блокировки счета
от 4 000 руб.
Подготовка пакета документации, необходимого для разблокирования счета
от 4 000 руб.
Подготовка пакета документации по запросу банка в целях реализации 115-ФЗ
от 15 000 руб.
Составление жалобы в межведомственную комиссию по оспариванию действий банка
от 5 000 руб.
Защита интересов доверителя на заседании межведомственной комиссии
от 10 000 руб.
Составление исков для судебного урегулирования разногласий с кредитной организацией
О понуждении банка провести операции по счету
от 10 000 руб.
С требованием признать одностороннее расторжение договора банковского счета недействительным
от 10 000 руб.
С требованием восстановить доступ к дистанционному банковскому обслуживанию
от 10 000 руб.
С требованием взыскать удержанные кредитной организацией комиссии
от 10 000 руб.
С требованием взыскать убытки, неустойку, штрафы, возникшие по вине банка
от 10 000 руб.
С требованием взыскать с банка компенсацию вреда, причиненного деловой репутации
от 10 000 руб.
Защита интересов доверителя в суде по спорам о неправомерном применении мер, предусмотренных 115-ФЗ
от 50 000 руб.
Дополнительные услуги
Подготовка искового заявления
от 5 000 руб.
Подготовка возражения на исковое заявление
от 5 000 руб.
Подготовка ходатайств
от 2 000 руб.
Поможем разрешить спор с банком в вашу пользу
Запишись на консультацию к адвокату для решения проблемы
+7 (499) 577-03-28
Дополнительные услуги по уголовным делам

Как выбрать лучшего адвоката по 115 ФЗ о противодействии легализации

Важный момент при выборе юриста по брачным договорам – это внимательное отношение к компетенции и опыту юристов, специализирующихся в данной области. Также стоит уделить внимание отзывам от предыдущих клиентов, чтобы оценить уровень их удовлетворенности предоставленными услугами.

Не забывайте об обоснованности цены. Стоимость услуг должна соответствовать качеству и сложности вашего дела. Важно помнить, что хороший адвокат может стоить дороже, но такое вложение становится инвестицией в ваше благополучие и уверенность в законности и справедливости брачного договора.

 

Преимущества обращения к нашим юристам о 115 ФЗ о противодействии легализации

Постоянная обратная связь по делу с гарантированной быстрой помощью. Наши  адвокаты имеют опыт работы более 20 лет и гарантируют успешное ведение дела и победу в суде.

Мы предлагаем консультации и помощь в различных финансовых ситуациях, включая блокировку счета, противодействие легализации и другие вопросы, связанные с Федеральным законом 115. Гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту, оперативное реагирование на возникшие юридические проблемы, а также прозрачность и честность во всех наших действиях. Обращаясь к нашим юристам, вы можете быть уверены в профессиональной поддержке и решении ваших  вопросов в соответствии с действующим законодательством.

 

В каких случаях требуется юридическая помощь юриста по 115 ФЗ

В каких случаях требуется помощь профессионала? Если у вас возникли вопросы или проблемы связанные с противодействием легализации доходов, блокировкой счета, взысканием незаконно переведенных средств или другими финансовыми операциями, специализированный юрист окажет незаменимую помощь. Также наши адвокаты помогут вам в случаях подозрения в совершении экономических преступлений или когда вам нужно защитить свои финансовые интересы в суде. Профессиональный адвокат по 115 ФЗ поможет вам разобраться в сложном финансовом законодательстве, продемонстрирует необходимые действия для защиты ваших прав и интересов, а также  компетентную помощь.

 

Специализированные услуги юриста по 115 ФЗ блокировка счета Москва

Специализированные услуги  по 115 ФЗ включают в себя предоставление консультаций и помощь в разработке стратегии по защите ваших финансовых интересов. Мы готовы предоставить подробное разъяснение всех аспектов законодательства, касающихся легализации доходов и противодействия этому процессу, в том числе вопросов связанных с проведением контрольных мероприятий и иных вопросов, которые могут возникнуть. Наши юристы смогут представить ваши интересы в суде и обеспечить профессиональное ведение дела, подготовку необходимой документации и аргументацию позиции в соответствии с требованиями законодательства. Мы гарантируем вам высокий уровень профессионализма и защиту ваших интересов в рамках Федерального закона 115.

Вот некоторые из ключевых услуг, которые мы предлагаем:

  • Юридическая консультация по вопросам применения 115 фз, включая анализ рисков и разработку стратегий минимизации последствий для бизнеса и индивидуальных клиентов.
  • Помощь в блокировке счета: содействие в восстановлении доступа к заблокированным счетам, обжалование неправомерных действий банков и других финансовых институтов.
  • Представление интересов клиента в судах всех инстанций по делам, связанным с обвинениями в нарушении 115 фз.
  • Подготовка и подача жалоб, апелляций и других процессуальных документов в государственные органы, включая Росфинмониторинг и суды.
  • Разработка и внедрение внутренних политик и процедур для компаний с целью соответствия требованиям законодательства, минимизации юридических рисков и предотвращения блокировки счетов.
  • Обучение и консультирование сотрудников компаний по вопросам соблюдения норм 115 фз и предотвращения юридических рисков.

Хороший адвокат по 115 ФЗ о противодействии легализации - залог успеха в суде

Подводя итог, призываем обратиться к нашим профессионалам по 115 ФЗ для получения экспертной помощи. Своевременная консультация и правовая поддержка - залог успешного разрешения вопросов. Свяжитесь с нами, чтобы получить помощь от опытных специалистов.

Если у вас возникли проблемы с блокировкой счета, противодействием легализации или другими финансовыми вопросами, обращение к профессионалу является необходимым. Наши специалисты окажут квалифицированную помощь в разрешении сложных  вопросов, обеспечивая защиту ваших интересов и успешное завершение дела в суде. Не откладывайте решение своих юридических проблем на потом, обратитесь к опытным профессионалам и получите нужную поддержку прямо сейчас.

 

Юрист консультант Куренкова Елена Владимировна
У вас остались вопросы к юристу?
Задайте вопрос и получите бесплатную консультацию юриста
Часто задаваемые вопросы
Блокировка карт по 115-фз

Прошёл процедуру банкротства 10 месяцев назад. Сейчас занимаюсь деятельностью без юридичесеого оформления. Есть две карты в банке, одной пользуюсь по своим нуждам, другой в качестве переводов с контрагентами. Оборот по каждой карте около 4х млн руб. Сейчас банк заблокировал карты со ссылкой на 115-фз с просьбой дать пояснения по движениям денежных средств по картам.

Анна23.02.2024 08:01

Здравствуйте.
Для того, чтобы ответить на ваш вопрос надо знать намного больше информации, чем вы указали в вопросе. Чтобы получить развернутый ответ на вопрос, связанный с блокировкой банковского счета, рекомендую обратиться к профильному юристу нашей компании.

Я могу предложить вам заполнить форму для записи на консультацию, которая располагается на странице.

Спасибо, что обратились к нам!

Ефимова Ирина Геннадиевна
Ефимова Ирина Геннадиевна26.02.2024 10:14
Легализация доходов

Здравствуйте! Банк вынуждает заполнять много опросников при открытии счета, а потом актуализировать. Если отказаться это делать, то он сможет заблокировать наши операции?

Егор23.03.2022 11:55

Добрый день, Егор! По всей видимости речь идет о процедуре идентификации клиента. В рамках закона 115-ФЗ это обязательно. Без данной процедуры банк не будет проводить операции вашей фирмы, и закон будет на его стороне.

Куренкова Елена Владимировна
Куренкова Елена Владимировна25.03.2022 08:02
Противодействие легализации/банки

Добрый день! У ИП заблокировали один перевод по 115-фз. Что делать?

Глеб15.03.2022 15:36

Добрый день, Глеб! Для разблокировки представьте в финансовое учреждение документы в подтверждение законности сделки и перевода. По мере снятия вопросов по легализации снимется и блокировка. Но помните: у банка дано довольно длительный срок для проверки всех обстоятельств подозрительной финансовой операции.

Куренкова Елена Владимировна
Куренкова Елена Владимировна15.03.2022 15:23
Банки, переводы

Помогите, пожалуйста. Переводила деньги (большую сумму). Банк ее заблокировал. Сказал - по закону о противодействии легализации доходов. А это были деньги с продажи квартиры. Нам они нужны уже в другом месте, для покупки другой недвижимости!!!

Вера04.03.2022 09:14

Добрый день, Вера! По закону 115-ФЗ банки имеют право приостановки операций, которые вызывают подозрения в отмывании доходов, полученных преступным путем. К сожалению, это их право. Вы можете ускорить процесс разблокировки, предоставив банку все документы, которые он запросил для проверки. С момента предоставления документов у банка еще есть 10 рабочих дней на проверку и разблокировку.

Куренкова Елена Владимировна
Куренкова Елена Владимировна04.03.2022 11:48
Фз 115

Нашу карту заблокировали , уже 2 недели мы пытаемся открыть и вернуть деньги . Сегодня мы подали заявление на закрытие карты . Правильно ли мы сделали ?

Андрей 22.12.2021 14:59

Добрый день.

Это один из вариантов.

Если Вы не намерены сотрудничать в дальнейшем с данным банком и Вас не беспокоят возможные сложности при работе с банками , то да, сделали все верно, ибо вариантов всего 2:

либо предоставить банку затребованные документы, либо закрыть счет.

Куренкова Елена Владимировна
Куренкова Елена Владимировна22.12.2021 23:03
ограничение прав доступа и комиссия 15% с платежей по ст 115-ФЗ

День добрый! Я директор туристической компании : продажа туров и авиабилетов ,в т.ч. корпоративным клиентам. заключили договор банковского обслуживания с Совкомбанком менее месяца в нем обслуживались. Через неделю после начала работы запросили документы - все предоставили . Через пару дней в личном кабинете сообщение: ограничение прав доступа и комиссия за обслуживание 15% . С поступивших денежных средств на р/счет удержали 15% ,даже с инкассации, которую легко подтвердить первичными документами( кассовые чеки -он лайн касса установлена,кассовая книга) с отправляемых сумм или с переведенных на другой счет также снимутся 15% . Что делать ? Судиться ? Во-первых ,мы находимся в регионе и опытных юристов по данному вопросу ,боюсь,не найдем Во-вторых, соучредитель боится ,что и другие банки с нами не захотят работать..Возможно мы в каких-то межбанковских "черных" списках? Тоже не знаю как выяснить, в какой банк идти ( адекватный по отношению к клиентам ) не понимаю? В чем наши ошибки ,что сразу на проверке- не пойму- вся первичка в порядке, каждая сделка прозрачна. Можете ли Вы посоветовать ,что делать ? Сможете ли удаленно нам помочь? С уважением, Виктория

Виктория08.12.2021 18:20

Здравствуйте!

В первую очередь необходимо углубленно,повторно, изучить договор с банком — какую комиссию берут с остатка средств, если закрывают счет по 115-ФЗ обычно это от действительно 15% но в договоре могут фигурировать иные условия. 

Изучите свою деятельность, или обратитесь к нашим налоговым консультантам для изучения — действительно ли вы ведете деятельность с повышенным риском. 

Критерии для проверки:

  • Переводите много денег на личную карту (более 200-300 тысяч рублей в месяц, даже если это предусмотрено тарифом и банк списывает за это хорошие комиссионные).
  • Снимаете наличные в больших размерах (более 100 тысяч рублей в месяц).
  • Деньги на счету не задерживаются, вы сразу же перечисляете их дальше или снимаете.
  • Применяете патент или ведете агентскую деятельность, и налоги составляют менее 0.9% от дебетового оборота по счету (дебетовый оборот по выписке — это расход, вы можете сами распечатать и проверить).
  • Приходят платежи с НДС, а уходят без НДС, и суммы НДС к уплате маленькие.
  • Используете в работе сервисы, которые замечены в уклонении от уплаты налогов или в помощи в уклонении (сервисы приема платежей через терминалы, сервисы уклонения от уплаты зарплатных налогов и пр.)

Если сумма уже списанной комиссии  значима, рекомендую привлечь юристов, чтобы в суде отспорить удержание комиссии. Такие суды были, и клиенты банков их выигрывали.

Отношения иных банков не должны корректироваться от Вашего желания защищать свои права в суде.

До суда нужно оформить письменную претензию, в которой изложить требования. Претензия направляется на адрес банка почтой заказным письмом. Второй экземпляр остается у вас. Также претензию можно передать лично, получив на втором экземпляре отметку о принятии. Если ответ на претензию вас не удовлетворит, направляйте вторую. На этом этапе вы уже должны работать с адвокатом, который будет защищать ваши интересы в суде.

В суде аргументы будут следующими:

  • Согласно договору с банком комиссия взимается при непредоставлении или неполном предоставлении документов. Вы обязанность исполнили полностью.
  • Иные сведения банком запрошены не были. Если были — вы их предоставили исчерпывающе.
  • В вашей деятельности нет признаков отмывания или терроризма, и данные, представленные в банк, это доказывают.
  • Законодательством не предусмотрена повышенная комиссия в случае закрытия счета по инициативе банка по 115-ФЗ.

Имеется актуальная практика в которой ООО выиграло суд в аппеляции (во второй инстанции). Подробнее в Постановлении АС Московского округа от 13.08.2018 года по делу №А40-192833/2017.

Если возникнут сложности Вы всегда сможете записаться на консультацию по номеру +7 (499) 577-03-28

Возможна дистанционная юридическая поддержка.

Куренкова Елена Владимировна
Куренкова Елена Владимировна09.12.2021 09:04
115 Фз

Здравствуйте. Я директор муниципального казённого учреждения " Центр обслуживания учреждений культуры". По простому бухгалтерия отдела культуры. Прокуратура вынесла мне предписание о невыполнении 115 ФЗ. Передала дело в суд. На работе получила "административку". Не пойму за что. Перечитала весь закон и не поняла каким боком он применим к нашей организации. Правомерны ли действия прокуратуры?

Елена12.11.2021 13:02

Добрый день! Управление ФСБ по Самарской области http://samaraanticorr.ru/~fsb  ГЕНПРОКУРАТУРА https://ipriem.genproc.gov.ru/contacts/ipriem/ Вашу ситуацию надо рассматривать по документам в офисе. Если Вы находитесь в другом городе, то Вы можете отправить сканы или фото документов nm@advokat-malov.ru  По стоимости услуг, Вам ответят в письме или обратитесь по телефону +7 (499) 577-03-28 г. Москва, Старопименовский переулок 18 nm@advokat-malov.ru  http://advokat-malov.ru/kontakty.html

Куренкова Елена Владимировна
Куренкова Елена Владимировна13.11.2021 04:50