Откуда деньги?

Откуда деньги?

29 марта 2016

Напоминаем, что через два месяца заканчивается срок амнистии капитала, в течение которого можно добровольно сообщить о наличии незадекларированного зарубежного имущества, контролируемых иностранных компаний и счетах в зарубежных банках, и при этом получить освобождение от ответственности и предоставление режима налоговой тайны.

По окончании указанного срока банки будут вправе запрашивать документы о происхождении клиентских средств, а пока до 1 июня 2016 у ЦБ нет планов по ужесточению финансового мониторинга и разведки. Не разрабатываются и специальные методические рекомендации по тому, как банкам реализовывать право на получение информации об источниках происхождения денежных средств.

Если добровольное декларирование входит в ваши планы, стоит поспешить.

При возникновении вопросов, мы будем рады вам помочь. Пишите нам на почту nm@advokat-malov.ru или звоните по телефону +7 499 272 47 75.

Поделиться в соцсетях