Наши услуги
| Вид услуги | Описание | Стоимость/Сроки |
| Постановка на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинге) |
Постановка на учет в Росфинмониторинге (ФСФМ) включает в себя оказание следующих юридических услуг:
Разработка правил внутреннего распорядка оплачивается отдельно: 6 000 руб. |
от 8 000 руб./5 дней |
Как мы работаем
Постановка на учет в Росфинмониторинге
Указом Президента от 01 ноября 2001 года № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» была создана Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
Основными целями деятельности Росфинмониторинга были определены:
- противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
- противодействие финансирования терроризма и распространение оружия массового поражения;
- исполнения функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности.
Постановка на учет в Росфинмониторинге предусмотрена для определенных категорий предпринимателей и юридических лиц, определенных в Положении о постановке на учет в Росфинмониторинге организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
Таким образом, исходя из смысла данного Положения, постановка на учет в Росфинмониторинге осуществляется следующими субъектами предпринимательской деятельности:
- лизинговые компании;
- операторы по приему платежей;
- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи объектов недвижимого имущества;
- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
Таким образом, постановке на учет в Росфинмониторинге подлежат все юридические лица, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, а также предприниматели без образования юридического лица, деятельность которых не подразумевает контроля со стороны надзорных органов.
На практике в число таких организаций входят:
- организации и предприниматели, оказывающие посреднические услуги при совершении сделок с объектами недвижимого имущества
- ломбарды;
- юридические лица, осуществляющие лизинговые операции (финансовая аренда объектов недвижимого имущества и иного дорогостоящего имущества с правом последующего выкупа);
- различные виды юридических лиц, осуществляющие прием платежей граждан.
Постановка на учет указанных организаций и предпринимателей без образования юридического лица осуществляется в территориальных органах Росфинмониторинга (МРУ при Росфинмониторинге). Для этого в Росфинмониторинге регламентирована процедура постановки на учет, которая закреплена в Административном регламенте указанной службы.
Место постановки на учет в Росфинмониторинге определяется в соответствии с местом государственной регистрации организации или местом жительства предпринимателя без образования юридического лица. Чтобы встать на учет в Росфинмониторинге организация или предприниматель без образования юридического лица должны предоставить в территориальный орган Росфинмониторинга карту постановки на учет. Форма этого документа утверждена в Росфинмониторинге приказом от 06.08.2014 года № 207.
Карта для учет в Росфинмониторинге является формализованным документом, состоящим из двух страниц, за достоверность сведений которого отвечает юридическое лицо или предприниматель без образования юридического лица. Заполнение и направление данной карты допускается следующими способами:
- путем личного обращения в специальную службу территориального органа, созданного в Росфинмониторинге;
- путем подачи заявления в электронной форме через личный кабинет организации, для которого в Росфинмониторинге создал специальный электронный сервис.
Для заполнения в электронной форме в Росфинмониторинге предусмотрено использование усиленной квалифицированной подписью, выданной удостоверяющим центром, аккредитованным в Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Обязанность постановки на учет в Росфинмониторинге организациями и предпринимателями без образовании юридического лица должна быть исполнена в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, либо с даты внесения изменений в учредительные документы юридического лица, или внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг.
Данный срок для постановки на учет в Росфинмониторинге является пресекательным. За несвоевременную постановка на учет в Росфинмониторинге предусмотрена административная ответственности в виде штрафа по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Постановка на учет в Росфинмониторинге может осуществляться субъектами предпринимательской деятельности самостоятельно, либо путем оказания правовой помощи специализированными юридическими и консалтинговыми компаниями.
Постановка на учет в Росфинмониторинге подразумевает выполнение юридическими лицами и предпринимателями ряда обязательных требований законодательства, контролируемых в Росфинмониторинге. После постановки на учет в Росфинмониторинге организации и предприниматели обязаны:
- разработать и принять правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- проводить со своими сотрудниками регулярный целевой инструктаж по противодействию легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, с целью повышения квалификации и повышение уровня знаний.
Данные условия подлежат регулярной проверке в Росфинмониторинге после постановка на учет, по итогам которой указанная служба может назначить проведение проверку на предмет соблюдения законодательства в сфере легализации (отмыванию) доходов.
Правовую помощь в постановке на учет в Росфинмониторинге, а также в подготовке обязательных документов юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица и сопровождении надзорных проверок, назначаемых в Росфинмониторинге, помогут специализированные юридические и консалтинговые компании. Только с помощью специалистов данных компаний постановку на учет в Росфинмониторинге можно провести максимально быстро и без бюрократических проволочек.
Похожие услуги по теме- Товарный знак
- Оформление патента на изобретение
- Налогообложение ИП
- Проведение бизнес-разведки
- Постановка на учет в Пробирной палате
- Регистрация товарного знака
- Получение дубликата ИНН и ОГРН
- Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
- Изготовление печатей
- Открытие расчетного счета
- Упрощенная система налогообложения
- Получение кодов ОКВЭД
- Включение в реестр МФО
Вопрос-ответ
Бесплатная онлайн юридическая консультация по всем правовым вопросам
Задайте вопрос бесплатно и получите ответ юриста в течение 30 минутПостановка на учет в Росфинмониторинге
Здравствуйте. Организация занимается добычей полезных ископаемых по лицензиям Министерства природных ресурсов. Должны ли мы вставать на учет в Росфинмониторинге, и если да то в какой срок должны были это сделать. Какой штраф грозит?
Добрый день, Жанна. Вашу ситуацию надо рассматривать по документам в офисе. Вы можете оставить контакты и вам перезвонит офис менеджер и договориться - Промокод для скидки 50 процентов на консультацию - "МИП110". Вы можете отправить сканы или фото документов nm@advokat-malov.ru По стоимости услуг, Вам ответят в письме или обратитесь по телефону +7 (499) 577-03-28 г. Москва, Старопименовский переулок 18, nm@advokat-malov.ru, http://advokat-malov.ru/kontakty.htm . Также возможна консультация по скайпу для вашего удобства
Регистрация в Росфинмониторинге
Добрый день. Бухгалтерская компания, также занимается регистрацией ЮЛ и ИП. Подскажите какой алгоритм наших действий для регистрации в ЛК на сайте Росфинмониторинга. Есть ли какие-либо сроки для такой регистрации?
Постановка на учет в Росфинмониторинге организаций, осуществляющих операции с денежными или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
Постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:
- лизинговые компании;
- операторы по приему платежей;
- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
Порядок постановки на учет определен Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 №58 (далее - Постановление Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58).
Постановку на учет организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляют территориальные органы Росфинмониторинга в соответствии с местом государственной регистрации организации или местом жительства индивидуального предпринимателя.
С адресами и контактными телефонами территориальных органов Росфинмониторинга можно ознакомиться непосредственно на официальном сайте Росфинмониторинга, а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу www.gosuslugi.ru.
Для постановки на учет организация или индивидуальный предприниматель представляет в территориальный орган Росфинмониторинга карту постановки на учет по форме, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 11.02.2019 № 33 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».
Карта постановки на учет направляется организацией или индивидуальным предпринимателем в течение 30 календарных дней:
- с даты государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- с даты внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
- но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг.
Организация направляет (представляет) карту постановки на учет в территориальный орган Росфинмониторинга по месту государственной регистрации юридического лица.
Индивидуальный предприниматель направляет (представляет) карту постановки на учет в территориальный орган Росфинмониторинга по месту жительства.
Организация или индивидуальный предприниматель может направить карту постановки на учет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, представить документы лично или направить в электронном виде с использованием Личного кабинета организации или индивидуального предпринимателя в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу www.gosuslugi.ru (далее - Личный кабинет на сайте госуслуг).
Карта постановки на учет на бумажном носителе может быть заполнена с использованием текстового редактора на компьютере либо рукописным способом (печатными буквами) и подписана руководителем организации или индивидуальным предпринимателем. Подпись скрепляется печатью (при ее наличии). Нотариального свидетельствования подлинности подписи не требуется.
Карта постановки на учет в электронной форме, направляемая с использованием Личного кабинета на сайте госуслуг, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организации или индивидуального предпринимателя.
Направление карты постановки на учет через Личный кабинет на сайте госуслуг осуществляется путем заполнения интерактивной формы карты постановки на учет.
Для направления карты постановки на учет в электронной форме необходимо иметь усиленную квалифицированную подпись, выданную в любом аккредитованном Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» удостоверяющем центре.
Одновременно с уведомлением о постановке на учет организации или индивидуальному предпринимателю предоставляется доступ к Личному кабинету на сайте Росфинмониторинга, позволяющему осуществлять информационное взаимодействие, в том числе предоставление отчетов, прохождение дистанционных курсов обучения и т. д.
Территориальный орган принимает решение о постановке организации или индивидуального предпринимателя на учет в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня получения карты постановки на учет.
Территориальный орган Росфинмониторинга вправе отказать организации или индивидуальному предпринимателю в постановке на учет в случае:
- представления карты постановки на учет, оформленной ненадлежащим образом (а именно: представление карты постановки на учет в формате приказа, утратившего силу, не заполнение обязательных полей, а также, если текст не поддается прочтению (в случае заполнения карты постановки на учет рукописным способом);
- наличия в карте постановки на учет недостоверной информации, основываясь на информации Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- представления карты постановки на учет в территориальный орган Росфинмониторинга не по месту государственной регистрации организации или месту жительства индивидуального предпринимателя;
- представления карты постановки на учет организацией или индивидуальным предпринимателем, в сфере деятельности которых имеются соответствующие надзорные органы.
При изменении сведений, содержащихся в карте постановки на учет, организация или индивидуальный предприниматель в течение 10 календарных дней представляет (направляет) в территориальный орган Росфинмониторинга по месту своей регистрации или месту жительства карту постановки на учет, содержащую новые сведения.
По результатам рассмотрения карты постановки на учет, содержащей новые сведения, территориальный орган Росфинмониторинга направляет организации или индивидуальному предпринимателю уведомление о принятии карты постановки на учет, содержащей новые сведения либо об отказе в принятии карты постановки на учет, содержащей новые сведения.
Организация или индивидуальный предприниматель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия) территориального органа Росфинмониторинга, должностных лиц территориального органа Росфинмониторинга, осуществляемых в ходе предоставления государственной услуги (по постановке на учет), в досудебном порядке.