Газзаев Николай Валерьевич

Эксперт по валютному контролю

+7 (499) 110-54-07

nm@advokat-malov.ru Москва, Арбат, 54/2, стр.1
Образование: Высшее

Специализация:
  • Административное право
  • Валютное регулирование

Характеристика специалиста

Осуществляет контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

Сферы деятельности

  • проведение анализа практики применения нормативной базы по осуществлению контрольно-надзорной деятельности и разработка предложений по ее совершенствованию;
  • организация и проведение в установленном порядке работы по проведению анализа и обобщению практики валютного контроля, подготовка справочных и методических материалов, необходимых для обеспечения деятельности Отдела;
  • обеспечение в установленном порядке координации и контроля деятельности сотрудников отдела, улучшение стиля и методов своей работы;
  • организация работы по взаимодействию с государственными органами, методическому и методологическому сопровождению деятельности территориальных управлений при исполнении Росфиннадзором государственной функции органа валютного контроля;
  • осуществление контроля за соблюдением резидентами и нерезидентами валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования;
  • осуществление производства по делам об административных правонарушениях;
  • участие в подготовке проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов, затрагивающих сферу валютного регулирования и валютного контроля;
  • умение подготовки нормативных, отчетных, процессуальных и иного рода документов;
  • проведение анализа и систематизации информации;
  • разработка и представление на рассмотрение начальнику Управления предложений по совершенствованию деятельности Отдела, Управления;
  • проведение анализа и оценка результатов работы Отдела, осуществление мер, направленных на повышение эффективности работы Отдела;
  • организация работы по предупреждению правонарушений в валютной сфере участниками внешнеэкономической деятельности;
  • осуществление контроля за соблюдением резидентами и нерезидентами валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования;
  • осуществление в установленном законодательством порядке производства по делам об административных правонарушениях;
  • взаимодействие с правовым управлением по обжалованию вынесенных постановлений о назначении наказания. 

Категории и подкатегории дел

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ И АКТОВ ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, В Т.Ч. РАЗЪЯСНЕНИЯ:

  • Положений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.
  • Порядка осуществления валютных операций.
  • Порядка оформления и представления в контролирующие органы (Росфиннадзор, налоговые и таможенные органы), а также уполномоченные банки документов валютного контроля.
  • Порядка открытия и ведения счетов в уполномоченных банках и банках за пределами территории Российской Федерации.
  • Анализ внешнеторговых договоров (контрактов) на соответствие требованиям валютного законодательства.
  • Сопровождение осуществляемых в отношении резидентов и нерезидентов проверок, проводимых органами и агентами валютного контроля.
  • Представление интересов клиентов в форме процессуального участия в производстве по делам об административных правонарушениях за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования, а также по уголовным делам о нерепатриации.
  • Обжалование штрафов органов валютного контроля в Росфиннадзоре и в судах. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ РЕЗИДЕНТАМ И НЕРЕЗИДЕНТАМ УСЛУГ:

  • Оказание консультационной помощи (устно/письменно) по вопросам применения валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, в том числе, проведения валютных операций, открытия и ведения банковских счетов.
  • Оказание консультационной помощи по вопросам предупреждения правонарушений в сфере валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.
  • Оказание консультационной помощи на этапе проведения в отношении резидентов и нерезидентов проверок соблюдения валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования органами и агентами валютного контроля.
  • Оказание консультационной помощи на этапе осуществления в отношении резидентов и нерезидентов производства по делам об административных правонарушениях.
  • Обжалование решений органа валютного контроля (Росфиннадзор) о назначении административного наказания в суд, а также сопровождение дел указанной категории в суде.
  • Оказание консультационной помощи по вопросам организации модели валютного контроля на предприятии.
  • Оказание иной консультационной помощи в валютной сфере.