Юристы по валютному контролю - Практика
Суть дела
Признать незаконным решение
Результат
Решения Московского УФАС России по делу N 077/07/00-15283/2020 - признать незаконным и отменить. Взыскать с Московского УФАС России в пользу истца 3 000 руб. оплаченной госпошлины.
ПодробнееСуть дела
Определить незаконным и отменить постановления ИФНС России по г. Москве о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 6.3 ст. 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Результат
В удовлетворении заявленных требований- отказать .
ПодробнееСуть дела
Оспорить постановление ИФНС России N 3 по г. Москве о привлечении к административной ответственности по ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ.
Результат
Признать незаконным и отменить постановление ИФНС России N 3 по г .Москве по делу об административном правонарушении о привлечении к административной ответственности по ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ.
ПодробнееСуть дела
Признать незаконным и отменить постановление ИФНС N 28 по г. Москве о привлечении к административной ответственности по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ.
Результат
Установить незаконным и отменить постановление ИФНС России N 28 по г. Москве о привлечении к административной ответственности по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ.
ПодробнееСуть дела
Признать незаконным и отменить постановление ИФНС N28 по г. Москве о привлечении к административной ответственности по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ.
Результат
Установить незаконным и отменить постановление ИФНС России N 28 по г. Москве о привлечении к административной ответственности по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ.
ПодробнееСуть дела
Признать незаконным и отменить постановление ИФНС N 7 по г. Москве о привлечении к административной ответственности по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ.
Результат
Суд постановил признать незаконным и отменить постановление ИФНС N 7 по г. Москве о привлечении к административной ответственности на основании ч.6 ст. 15.25 КоАП РФ.
ПодробнееСуть дела
Установить незаконным и отменить постановления ИФНС России № 4 по г. Москве о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ.
Результат
Изменить постановление ИФНС по делу об административном правонарушении в части примененной санкции, уменьшить размер штрафа до трех четвертых от размера незаконной валютной операции.
ПодробнееСуть дела
Удовлетворить заявления о признании незаконным и отменить постановления о назначении административного наказания.
Результат
Признать незаконным и отменить Постановление ИФНС России по г. Москве о назначении административного наказанияо привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ в виде административного штрафа.
ПодробнееСуть дела
Признать незаконным и отменить Постановления ИФНС России № 19 по г. Москве о назначении административного наказания в порядке ч. 6.2 ст. 15.25 КоАП РФ.
Результат
Требования-удовлетворить. Признать незаконным и отменить полностью постановление ИФНС России №19 по г. Москве о привлечении к административной ответственности по ч. 6.2 ст. 15.25 КоАП РФ.
ПодробнееСуть дела
Признать незаконным постановления ИФНС России №18 по г. Москве о привлечении Общества к административной ответственности по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ.
Результат
Признать незаконным и отменить постановление ИФНС России №18 по г. Москве о привлечении к административной ответственности по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ.
ПодробнееЮристы по валютному контролю в Москве - Практика
О специалисте
Ефимова Ирина Геннадиевна - юрист, обладающий высокими профессиональными качествами, включая отличные знания в области валютного права. Ирина поможет разработать эффективную стратегию для уверенной победы в споре по валютному регулированию.
Консультация юриста по валютному контролю
Запишитесь на консультацию специалиста в офисе Москвы или по телфону, указанному на сайте
Цены на услуги юристов по валютному регулированию
Цены на консультации юриста по валютному регулированию
Основные услуги по по валютному регулированию
Как выбрать лучшего юриста по валютному контролю
Выбор квалифицированного юриста по валютному контролю – ключевой шаг в успешном решении юридических вопросов, связанных с валютными операциями. Важно учитывать несколько основных критериев при выборе специалиста.
Первым шагом является оценка опыта и специализации. Необходимо выбирать юриста специализация которого - валютный контроль сделок. Такие специалисты глубоко понимают все тонкости и нюансы ст. 173 (валютный контроль) и могут предоставить наиболее точную и актуальную консультацию.
Другим важным аспектом являются отзывы предыдущих клиентов. Они могут беспристрастно рассказать о качестве оказания услуг валютного контроля. Наличие положительных отзывов свидетельствует о высокой квалификации консультанта валютного контроля сделки.
Также стоит обратить внимание на доступность и оперативность юриста. Вопросы, связанные с валютным контролем, часто требуют быстрого реагирования.
Выбирая юриста по валютному контролю, необходимо убедиться, что он обладает не только соответствующими знаниями и опытом, но и может предложить индивидуальный подход, учитывая специфику вашей ситуации.
Преимущества обращения к нашим специалистам
Наши специалисты по валютному контролю предлагают целый ряд преимуществ:
Более 20 лет опыта: наши специалисты обладают значительным опытом в области валютного контроля, что позволяет им предлагать эффективные и точные консультации.
Постоянная обратная связь по делу: Мы гарантируем непрерывное взаимодействие на каждом этапе оказания услуг валютного контроля, обеспечивая вас всей необходимой информацией.
Быстрая помощь в экстренных ситуациях: Наши специалисты оперативно реагируют на ваши запросы, обеспечивая эффективное и своевременное решение ваших проблем.
Гарантированная победа в суде: С нами вы можете быть уверены в успешном исходе судебных дел, связанных с валютным контролем.
Эти преимущества делают наших специалистов идеальным выбором для любых вопросов, связанных с валютным контролем, будь то консультации, подготовка документации, или представление ваших интересов в суде.
В каких случаях требуется помощь юриста по валютному контролю
Приведем некоторые из наиболее частых случаев, когда необходима профессиональная помощь юриста валютного контроля:
Нарушения ст. 173 валютного контроля: Если вы столкнулись с обвинениями в нарушении законодательства о валютном контроле, квалифицированный юрист поможет вам разобраться в сложностях закона и представит ваши интересы в суде.
Консультации по валютным сделкам: При проведении международных торговых операций необходима проверка на соответствие требованиям валютного контроля. Специалисты могут предложить полезные рекомендации и убедиться, что все операции проводятся законно.
Оказание услуг валютного контроля в сложных делах: В ситуациях, когда дела связаны с большими суммами или сложной юридической процедурой, юрист по валютному контролю может обеспечить необходимую юридическую поддержку.
Подготовка и анализ документации: Это включает в себя проверку всех юридических документов, связанных с валютными операциями, чтобы гарантировать их соответствие законодательству.
Обращение к консультанту по валютному контролю в этих случаях не только помогает избежать возможных юридических проблем, но и обеспечивает спокойствие и уверенность в законности проводимых операций.
Специализированные услуги юриста по валютному регулированию
Юристы, специализирующиеся на валютном контроле, предлагают широкий спектр услуг, ориентированных на различные аспекты этой области. Вот некоторые из ключевых услуг:
Консультации по ст. 173 валютного контроля: Экспертное мнение и разъяснения по вопросам, связанным с законодательством о валютном контроле, включая его последние изменения и толкования.
Помощь в оформлении валютных сделок: Полное юридическое сопровождение сделок, требующих валютного контроля, с целью обеспечения их законности и соответствия нормативам.
Защита интересов в суде: Представление интересов клиентов в судебных делах, связанных с нарушениями валютного контроля, в том числе по ст. 173.
Проведение аудита и оценки рисков: Оценка и минимизация рисков, связанных с валютным контролем в коммерческих операциях и инвестиционных проектах.
Эти услуги позволяют обеспечить полное соответствие валютным законам и регуляциям, предотвращая возможные правовые проблемы и способствуя успешному ведению бизнеса в рамках международных стандартов.
Заключение и призыв к действию
Важность выбора профессионального юриста по валютному контролю не может быть недооценена. Квалифицированные специалисты в этой области не только предоставляют надежную защиту ваших интересов и помощь в соответствии с ст. 173 валютного контроля, но и гарантируют, что все ваши валютные сделки и операции осуществляются в полном соответствии с действующим законодательством.
Помните, что своевременное обращение к специалисту может предотвратить многие сложности и юридические препятствия. Наши консультанты по валютному контролю всегда готовы предложить вам качественные услуги и профессиональную поддержку.
Если вы столкнулись с вопросами, требующими профессионального вмешательства в области валютного контроля, не откладывайте обращение за помощью. Свяжитесь с нами для получения детальной консультации и эффективного решения ваших юридических вопросов. Наши специалисты готовы предложить вам свои услуги и обеспечить надежную поддержку на всех этапах вашего дела.
Не позволяйте юридическим вопросам стать препятствием на вашем пути – обратитесь к нашим экспертам уже сегодня!
Здравствуйте! Я живу заграницей, провожу здесь больше 183 дней в году (Великобритания). Как я поняла с 1 января 2020 года ввели поправку к валютному законодательству, и теперь нужно отчитываться не только о банковских счетах, но и брокерских ("другие финансовые организации"). Если я открою брокерский счёт сейчас, учитывая что я в России не бываю практически, нужно ли уведомлять налоговую? Спасибо!
Если открываете счет после введения поправок в валютное законодательство, то нужно, согласно Федеральному закону № 265-ФЗ от 02.08.2019г., который внес поправки в закон № 173-ФЗ от 10.12.2003г. «О валютном регулировании и валютном контроле». http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330658/
Если у вас возникнут трудности в решении данного вопроса, можете обратится в нашу компанию за консультацией.
Юридическая группа МИП - Москва
№1 в рейтинге адвокатов России - top-advokats.ru
Консультации проводят адвокаты с 20 летним опытом по скайпу или телефону
Телефон для записи +7 (499) 577-03-28
Надо ли платить наперёд 10% от суммы для вывода своих средств из Немецкого банка.?
Добрый день.
Для предоставления юридической консультации по вашему вопросу недостаточно информации. Уточните, пожалуйста, являетесь ли вы резидентом РФ, резидентом Германии? Каким способом вы планируете выводить денежные средства с германского банка - на свой банковский счетв России или электронный кошелек, иной способ? 10% - это сумма, которую с вас будет удерживать германский банк?
Опишите, пожалуйста, ситуацию поподробнее.
При возникновении сложностей рекомендую обратиться в офис к нашим специалистам.
Добрый день! в 2014-2016 гг. российское ооо проводило экспортные и импортные операции в рублях с белорусским контрагентом, по импортному контракту (срок действия до 31.12.2019г.) открыт паспорт сделки . Белорусский контрагент производил зачет взаимных обязательств по договорам покупок-продаж, акты взаимозачета нами подписаны, сальдо расчетов по всем договорам на 31.12.2016 г. нулевое. Банк отказался принять акт взаимозачета как документ расчета с кредитором, поэтому валютный контракт в банке на 31.12.2019г. числится с положительным сальдо и не снят с учета. В данный момент ооо находится в стадии ликвидации. Вопрос: 1) нужно ли подавать заявление в банк для снятия с учета контракта в связи с ликвидацией или банк самостоятельно снял контракт по истечении 90 дней после срока действия контракта? 2) сообщает ли банк налоговым органам о незакрытой кредиторской задолженности по импортному контракту? 3) возможны ли санкции по ст. 15.25 КОАП по нарушениям 2014-2016гг.?
Добрый день!
Для снятия контракта с учета в банк нужно подать заявление, указав в нем в обязательном порядке уникальный номер контракта и причину снятия. Одно заявление можно оформить в отношении сразу нескольких контрактов, поставленных на учет. Взаимозачет при внешнеэкономических сделках разрешен только в ограниченном перечне случаев (п. 2 ст. 19 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/898bd5aa0592f9c50e1712a92fb21339ef2b188a/ ), соответственно, такой взаимозачет будет трактоваться как нарушение валютного законодательства по ст. 15.25 КОАП РФ.
Если у вас возникнут трудности в решении данного вопроса, можете обратится в нашу компанию за консультацией.
Юридическая группа МИП - Москва
№1 в рейтинге адвокатов России - top-advokats.ru
Консультации проводят адвокаты с 20 летним опытом по скайпу или телефону
Телефон для записи +7 (499) 577-03-28
Спасибо. хотелось уточнить, реально ли привлечь ооо по ст. 15.25 КОАП по нарушениям 2014-2016 гг с учетом срока давности? и, может, лучше не подавать заявление в банк, а воспользоваться п.6.8 Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И (ред. от 05.07.2018)?
Добрый день!
Привлечь вы можете, но ответчики могут оспорить по истичению срока давности.
Если у вас возникнут трудности в решении данного вопроса, можете обратится в нашу компанию за консультацией.
Юридическая группа МИП - Москва
№1 в рейтинге адвокатов России - top-advokats.ru
Консультации проводят адвокаты с 20 летним опытом по скайпу или телефону
Телефон для записи +7 (499) 577-03-28
Спасибо за ответ, хотелось бы уточнить, реально ли привлечение ооо к ответственности по ст. 15.25 КОАП РФ за нарушения 2014-2016гг с учетом срока давности?\r\nснятие с учета контракта банком в соответствии со ст 6.8 Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И (ред. от 05.07.2018) влечет какие-либо последствия (штрафы) для ооо?
Добрый день!
Привлечь вы можете, но ответчики могут оспорить по истичению срока давности.
Если у вас возникнут трудности в решении данного вопроса, можете обратится в нашу компанию за консультацией.
Юридическая группа МИП - Москва
№1 в рейтинге адвокатов России - top-advokats.ru
Консультации проводят адвокаты с 20 летним опытом по скайпу или телефону
Телефон для записи +7 (499) 577-03-28
Добрый день. \r\nв 2016 году ООО заключило договор с иностранной компанией, перечислена предоплата 75000$. Товар не поставлен, аванс не вернулся. Договор закончил свое действие 31.12.2016.\r\n1. Может ли в настоящее время ООО быть подвергнуто административному наказанию? \r\n2. Можно ли вернуть оплаченный аванс по мировому соглашению в рублях на расчетный счет ООО, минуя паспортный счет контракта.
Добрый день.
Согласно ст. 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения законодательства о валютном контроле составляет два года.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/66a4b2666eea5f75cd1e947452b66bf52bf024d8/
Согласно ст.19 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О валютном регулировании и валютном контроле":
обязаныв сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами) и (или) договорами займа, обеспечить:
Здравствуйте. У Российской компании есть риск не получить валютную выручку от зарубежного контрагента-покупателя. Как можно выйти из ситуации без административного штрафа?
Добрый день.
Если срок исполнения обязательств иностранного контрагента еще не истек, но российской компании уже ясно, что свои обязательства он вовремя не исполнит, можно заключить допсоглашение к контракту, изменив срок исполнения обязательства. Тогда «сдвинется» и срок исполнения обязанности по возврату денежных средств. При этом не забывая о необходимости ставить договор на учет в уполномоченных банках. Правда, подписать допсоглашение обе стороны должны до того, как наступит срок исполнения обязанности иностранного контрагента. В противном случае штрафа не избежать (см., например, постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 14.05.2014 по делу № А32-21004/2013).
Если же срок исполнения обязанности иностранного контрагента наступил, ситуация несколько осложняется. Однако тут российские компании могут полагаться на позицию Президиума ВАС РФ, которую он высказал в постановлении от 30.03.2010 № 15970/09 по делу № А40-31656/09-152-183. Рассматривая это дело, Президиум ВАС РФ пришел к выводу, что получение резидентом валютной выручки с превышением срока, предусмотренного контрактом, по причине несвоевременной оплаты нерезидентом, при отсутствии фактов противоправного поведения резидента, препятствующего получению валютной выручки на свои банковские счета в уполномоченных банках, не образует объективной стороны состава правонарушения, установленного ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ.
Соответственно, российская компания может попытаться доказать, что сделала все от нее зависящее, чтобы вернуть денежные средства из-за рубежа. Например, в уже приведенном деле, рассмотренном Президиумом ВАС РФ, компания судилась со своим контрагентом в иностранном суде и выиграла спор. Президиум ВАС РФ посчитал это исчерпывающими мерами со стороны российской компании.
Также будет иметь значение, предприняла ли российская компания все разумные меры для побуждения контрагента к своевременному исполнению обязательств по оплате товара, вела ли переписку и перегово-ры с иностранным контрагентом об уплате задолженности (постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.02.2014 по делу № А11-2017/2013), а также проверила ли компания надежность будущего контрагента еще до заключения договора (постановление ФАС Поволжского округа от 07.05.2014 по делу № А57-14173/2013).
Здравствуйте. Спасибо. Я правильно поняла, что смягчающими обстоятельствами при привлечении к административной ответственности за неполучение валютной выручки могут быть лишь действия российской компании по взысканию долга, а не обстоятельства у иностранной компании, затрудняющие возврат долга (например хищение ТМЦ (возбуждено уголовное дело), банкротство ...)?
Добрый день.
Полагаю, что и в указанных Вами случаях (по поводу случая с банкротством большие сомнения) при определенных обстоятельствах суд может встать на сторону компании-резидента, если такую ситуацию невозможно было предвидеть при должной осмотрительности, и, соответственно, состава правонарушения, предусмотренного ст. 15.25 КоАП РФ, в ее действиях нет.
А так, каждая ситуация индивидуальна, разумеется.
Можно ли как то избежать штрафов за не постановку на учет экспортного контракта с резедентом рб
Добрый день! Я, как резидент РФ. планирую получить дивиденды от нерезидента. Будет ли нарушением валютного законодательства перечисление данных дивидендов по моему заявлению со счета нерезидента, выплачивающего дивиденды, на счет другого нерезидента в счет оплаты мною покупки недвижимости?
Здравствуйте!
При выплате дивидендов в случае наличия соглашения между Российской Федерацией и страной резидентства получателя дивидендов, которое предусматривает применение пониженных ставок для налогообложения, при соблюдении определенных условий могут применяться эти пониженные ставки.
Основанием для применения пониженной ставки, предусмотренной международным соглашением, являются два документа:
- документ, подтверждающий ее постоянное местонахождение в государстве, с которым заключен международный договор;
- документ, подтверждающий фактическое право иностранной организации на получение дохода. (п. 1 статьи 312 НК РФ)
Минфин России не выдвигает жестких требований ни к форме, ни к содержанию документа, подтверждающего право на получение дохода. Налоговые органы из этого документа должны удостовериться в том, что у получателя дохода имеются:
- права на распоряжение доходом в виде дивидендов;
- налоговые обязательства по этим доходам;
- подтверждение ведения предпринимательской деятельности.
Если фактический получатель дохода неизвестен или не подтвержден, нужно применять общие ставки Налогового кодекса РФ, а именно 15% (подпункт 3 пункта 3 статьи 284 НК РФ). При этом, налоговому органу для отказа в применении льгот по соглашению не нужно устанавливать конечного бенефициарного собственника дохода. Контролерам достаточно показать, что непосредственный получатель дохода не является фактическим получателем дохода (Письмо ФНС России от 28.04.2018 N СА-4-9/8285).
Если возникнут сложности Вы всегда сможете записаться на консультацию по номеру +7 (499) 577-03-28
Вопрос связан не с налогообложением, а именно с нормами валютного законодательства, счета нерезидентов находятся в иностранных банках, т.е. планируется перечисление моих дивидендов напрямую со счета нерезидента в иностранном банке на счет другого нерезидента в другом иностранном банке, минуя мой счет в РФ.
В данном направлении в данное время, к сожалению, мы не оказываем юридическое сопровождение.
По валютному контракту "В случае отмены поставки Покупателем (резидентом) после получения 30% аванса за поставку товара от Покупателя Продавцу (не резиденту) Продавец не возвращает ранее уплаченные ему денежные средства и оставляет их в качестве штрафа за отмену заказа" Будут ли применены к Покупателю штрафные санкции за не возврат валютного платежа ??
