Юридическая энциклопедия "МИП"
Задать бесплатный вопрос юристу
Адвокаты и юристы по юридическим услугам для юридических лиц - Лидеры рейтингов » Аналитика » Обзоры судебной практики » Валютное регулирование и валютный контроль » Система валютного регулирования в РФ и арбитражная практика

Система валютного регулирования в РФ и арбитражная практика


Все функционирование системы валютного регулирования в нашей стране направлены на соблюдение правил и принципов действующего законодательства во время работы и проведения различных валютных операций.

В роли агентов валютного контроля выступают банки нашей страны, которые подотчетны Центральному банку РФ. Сюда также можно отнести и профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые не являются уполномоченными банками.

Уполномоченные банки представляют собой кредитные организации и учреждения, которые имеют все необходимые лицензии ЦБР на проведение соответствующих денежных операций. Данная деятельность считается незаконной при отсутствии всей требующейся документации. Зафиксированный и доказанный случай подобного правонарушения приведет к назначению определенной меры ответственности в отношении виновного лица.

Арбитражные споры в области валютного регулирования, как правило, являются достаточно сложными. Стоимость исков бывает очень высока, так же как и риски в случае проигрыша. При изучении данных дел, суд должен вникнуть в самую суть дела, внимательно отнестись даже к мельчайшим обстоятельствам и нюансам.

Рассмотрим пример из практики арбитражного суда. Президиум Верховного Арбитражного суда РФ рассмотрел протест заместителя Председателя Верховного Арбитражного суда на решение и постановление апелляционной инстанции.

Обстоятельства дела заключались в следующем: общество с ограниченной ответственностью подало исковое заявление в арбитражный суд с требованиями, предъявленными к акционерному банку. Данные требования заключались в необходимости признания ранее заключенного договора купли-продажи акций недействительным.

Решением суда договор был признан недействительным, так как его условия и положения противоречат законодательству РФ. Все последствия договора были аннулированы, а стороны вернулись в то положение, в котором находились до подписания документа.

Апелляционная инстанция также оставила действующее судебное решение без изменений. В протесте, поданным Председателем Верховного Арбитражного суда, также было отказано.

Между продавцом - обществом с ограниченной ответственностью и компанией-покупателем был заключен договор о приобретении акций банка на указанную там стоимость. Платежное подтверждение свидетельствует о денежном переводе продавцу. После этого продавец передал покупателю сертификат на владение тем числом акцией, которое было указано в документах сделки.

Валютные операции, заключающиеся в движении капитала, к которым определенно относится и покупка ценных бумаг, могут быть осуществлены резидентами в строгом соответствии с законами РФ и с порядком, установленным ЦБР. В данном порядке не содержатся конкретные указания о том, что акционеры-резиденты, в обязательном порядке, должны обращаться в Банк России для того, чтобы получить разрешение на каждую операцию, заключающуюся в покупке акций.

Рассмотрев все доводы сторон и имеющиеся доказательства, можно прийти к выводу о том, что доводы суда не являются обоснованными, а, значит, подлежат дальнейшей отмене. С правовой точки зрения, абсолютно никаких законных оснований для того, чтобы данный договор на покупку акций был признан недействительным, не имеется.

Руководствуясь вышеуказанными условиями, арбитражный суд вынес постановление об отмене действующего решения по делу. В дальнейшем данное судебное дело было направлено на повторное рассмотрение судебным органом первой инстанции.

Вопрос-ответ

Бесплатная онлайн юридическая консультация по всем правовым вопросам

Задайте вопрос бесплатно и получите ответ юриста в течение 30 минут